Згідно з Cointelegraph, чоловіка з Массачусетсу засудили до шести років позбавлення волі за надання неліцензованої послуги з конвертації готівки в біткойни. Чунг Нгуєн з Денверса був засуджений суддею федерального суду Бостона Річардом Стернсом, який також зобов'язав його конфіскувати 1,5 мільйона доларів. Після відбуття терміну ув'язнення Нгуєн відбуватиме три роки покарання під наглядом. Офіс прокурора США Бостона оголосив вирок 22 травня.
Прокурори встановили, що Нгуєн керував бізнесом під назвою National Vending з вересня 2017 року по жовтень 2020 року, який не був зареєстрований як сервіс з переказу грошей. Повідомляється, що він використовував методи, вивчені на онлайн-курсі, щоб уникнути виявлення правоохоронними органами. Ці методи включали маскування своєї діяльності під компанію з продажу торгових автоматів, прийняття готівкових депозитів, перелік вигаданих постачальників та уникнення використання терміну «Bitcoin». Цей обман дозволяв йому проводити транзакції, не привертаючи уваги банків, криптовалютних бірж чи державних органів.
Серед клієнтів Нгуєна були жертви шахрайства, яких іноземні шахраї ввели в оману, щоб вони конвертували готівку в біткойни, а також торговець наркотиками, який перевів 250 000 доларів готівкою через десять транзакцій у 2018 році. Міністерство юстиції заявило, що Нгуєн конвертував понад 1 мільйон доларів у біткойни, не зареєструвавшись у Мережі боротьби з фінансовими злочинами Казначейства (FinCEN), що є вимогою згідно з федеральними правилами боротьби з відмиванням грошей. Крім того, він не подав звітів про підозрілу діяльність або звітів про валютні операції для транзакцій, що перевищують 10 000 доларів.
Незаконну діяльність Нгуєна було викрито завдяки зустрічам із співробітниками правоохоронних органів під прикриттям, де він приймав готівку та надавав біткоїни в обмін на це, стягуючи комісію понад 5%. У обвинувальному висновку зазначено, що Нгуєн використовував зашифровані месенджери та інші технології для приховування своїх біткоїн-транзакцій. Він також структурував готівкові депозити на менші суми протягом кількох днів поспіль та в різних відділеннях банків, щоб уникнути виявлення.
Нгуєна звинуватили у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей та за двома пунктами звинувачення у відмиванні грошей, але він не визнав себе винним у червні 2023 року. Однак у листопаді присяжні визнали його винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей та за одним пунктом звинувачення у відмиванні грошей, водночас виправдавши його за окремим звинуваченням у відмиванні грошей.
