У меню "Самообслуговування" клацніть [Переглянути все]. Потім прокрутіть вниз до вкладки [Повідомлення про шахрайство, не пов’язане з P2P]. Вас буде перенаправлено до форми повідомлення про випадок, у якій ви зможете описати свою ситуацію.
Поясніть докладно всю ситуацію. Наприклад, введіть інформацію, подібну до наведеної на знімку екрана нижче. Крім того, ви можете використовувати інші твердження/ключові слова, пов'язані з шахрайством, наприклад "Я хочу подати звіт про шахрайство", "Мене ошукали".
Клацніть посилання на повідомлення про випадок шахрайства, надане у відповіді служби підтримки, після чого вас буде перенаправлено на форму для повідомлень про випадки. Введіть деталі вашого випадку та надішліть її.
2. Чи потрібно мені входити у свій акаунт Binance, щоб скористатися формою повідомлення про випадки шахрайства?
Наразі форма повідомлення про випадки шахрайства доступна лише для користувачів Binance. Якщо ви хочете повідомити про випадок за посиланням, наданим у відповіді служби підтримки клієнтів, будь ласка, спочатку увійдіть у свій верифікований акаунт Binance. Ви можете повідомити про випадки безпосередньо через службу підтримки Binance, якщо ви не ввійшли у свій акаунт Binance.
3. За яких обставин я можу повідомити про шахрайство через форму повідомлення про випадки шахрайств?
Ви можете повідомити про шахрайство через форму повідомлення про випадки шахрайств у будь-якій із наведених нижче ситуацій:
Підставний представник Binance зв’язується з вами телефоном, через SMS або електронною поштою і просить здійснити переказ;
платформа, яка стверджує, що пропонує високий дохід і прибутковість, вимагає від вас депозиту, але потім відмовляє у знятті коштів;
Ви здійснили депозит на платформі, яка стверджує, що допомагає вам отримувати прибуток від торгівлі, але потім відмовляє вам у знятті коштів, якщо ви не сплачуєте надзвичайно високі комісії;
Хтось зв’язується з вами через ваш акаунт у соціальних мережах і пропонує допомогти вам інвестувати, але зникає після отримання переказу;
Хтось зв’язується з вами через платформу для знайомств і пропонує допомогти вам інвестувати, але зникає після отримання переказу;
Підставний представник банку зв'язується з вами і пропонує допомогти інвестувати в криптовалюту, але зникає після отримання переказу;
Платформа для прямих трансляцій, яка стверджує, що є партнером Binance, вимагає від вас переказати гроші на невідомий рахунок для розіграшу, але зникає після отримання переказу;
Підставний персонал служби підтримки клієнтів вдає, що допомагає вам пройти KYC або здійснити переказ, і просить дозволити їм віддалено керувати вашим комп’ютером, але ваші кошти зникають після успішного переказу;
Ви потрапили в класичну фінансову піраміду, яка вимагає від вас інвестувати та запрошувати своїх друзів здійснювати депозити на підроблених сервісних платформах третіх сторін. Ваші кошти зникають після здійснення депозитів.
Хтось із ваших знайомих, наприклад, родич, друг чи знайомий, з яким вас познайомив хтось із друзів, обманом виманив у вас криптовалюту через ваш акаунт Binance;
Ви купили товари на фальшивому торговому вебсайті або у фізичної особи, але після переказу коштів зі свого акаунту Binance товари так і не отримали;
Хтось, хто стверджує, що може запропонувати вам роботу, вимагає від вас внести гроші, перш ніж ви зможете почати роботу;
4. Як вибрати [Тип скарги]?
Якщо вас ошукав підроблений торговий вебсайт або особа, яка продає фізичні або цифрові товари за цінами, значно нижчими за середні ринкові, або вас запросили взяти участь у розіграші або аірдропі, а предмети, винагороди або послуги (наприклад, відшкодування збитків) не були доставлені після того, як ви відправили платіж через свій акаунт Binance, виберіть [Оплата без доставки];
Якщо вас ошукав хтось, з ким ви познайомилися в соціальних мережах, застосунку для знайомств або обміну повідомленнями, і ця особа організувала торгівлю криптовалютою у сторонньому застосунку та зникла після отримання вашої криптовалюти, виберіть [Обмін крптовалют поза платформою];
Якщо хтось погрожував вам розкрити делікатну, бентежну або конфіденційну інформацію (наприклад, відверті відео), якщо ви не здійсните платіж або не виконаєте інші вимоги, виберіть [Шантаж або вимагання];
Якщо вас ошукав хтось, хто стверджує, що може запропонувати вам роботу/можливість отримання доходу, але вимагає гроші, перш ніж ви зможете почати таку роботу, виберіть [Шахрайство з роботою або доходами];
Якщо вас ошукав хтось, хто переконав вас інвестувати в платформу, яка обіцяє високі прибутки, зв’язався з вами через платформу знайомств і запропонував допомогу з інвестуванням або обдурив вас, пообіцявши високий прибуток через вебсайт/застосунок або видаючи себе за криптоексперта, інвестора або брокера, виберіть [Фальшиві інвестиції];
Якщо ви переказали активи зі свого акаунту Binance комусь, хто видавав себе за співробітника Binance, або якщо хтось видавав себе за представника банку, поліції, податкової служби, митниці, державного органу, відомого гаманця або біржі, агентства з навчання за кордоном або навіть друга, щоб завоювати вашу довіру та переконати вас переказати кошти, а потім зник після їхнього отримання, виберіть [Шахрайство з видаванням себе за іншу особу];
Якщо вас ошукав хтось, хто переконав вас встановити програмне забезпечення віддаленого доступу (наприклад, AnyDesk), щоб отримати доступ до вашого криптоакаунту, а потім здійснив несанкціоновані транзакції, виберіть [Шахрайство з віддаленим доступом];
якщо вас ошукав хтось, хто покинув проєкт і зник з інвестованими вами коштами, виберіть [Витягування килимка];
Якщо вас ошукав родич, друг у реальному житті або особа, з якою друг познайомив вас особисто, виберіть [Шахрайство з боку знайомих];
Якщо вас обманули під час особистої зустрічі, на якій хтось пообіцяв обмін криптовалютою, але зник після того, як ви переказали свої кошти, виберіть [Шахрайство віч-на-віч];
Якщо вас ошукав хтось, хто скерував вас до купівлі токенів, які виявилися підробленими та не мали цінності, виберіть [Шахрайство з підробленими токенами];
Якщо ви отримали фізичні або цифрові предмети (наприклад, акаунти, програмне забезпечення), які не відповідають опису продавця, виберіть [Товар не відповідає опису];
якщо у вас є інші випадки, про які потрібно повідомити, але обставини не відповідають жодній із наявних категорій, виберіть [Інше].
5. Як знайти транзакцію, яку я здійснив зі свого акаунту Binance на адресу шахрая?
Щоб знайти транзакцію, яку ви здійснили зі свого акаунту Binance на адресу шахрая, виберіть відповідний ідентифікатор транзакції в історії зняття коштів. Якщо ви не можете знайти транзакцію, будь ласка, змініть часові межі, і ви зможете побачити відповідну транзакцію.
6. Якщо мене ошукали в інший спосіб (наприклад, шахрайство з NFT), чи можу я все одно використовувати форму повідомлення про випадки шахрайства?
Наразі формою повідомлення про випадки шахрайства можна скористатися лише для типів шахрайства, які пов'язані зі зняттям коштів. У разі інших типів шахрайства, наприклад, шахрайства з NFT, зв’яжіться зі службою підтримки Binance, щоб повідомити про свій випадок шахрайства.
7. Чи отримаю я сповіщення про оновлення справи?
Ми зробимо все можливе, щоб тримати вас в курсі. Однак ми можемо бути обмежені законом або нормами комплаєнс від розкриття користувачам явних деталей про наші поточні розслідування.
Тому ми рекомендуємо вам повідомляти про випадки шахрайства правоохоронні органи. Binance тісно співпрацює з органами влади, щоб підтримувати їхні розслідування і допомагати притягувати до відповідальності осіб, причетних до шахрайства
8. Як Binance може мені допомогти?
Зверніть увагу, що блокчейн-транзакції є незворотними й анонімними. Це означає, що, незважаючи на всі наші зусилля, малоймовірно, що ми, як біржа, зможемо повернути кошти, втрачені через шахрайство.
Хоча повернення коштів не гарантується, найкращим способом дії є повідомити про інцидент правоохоронні органи, які можуть співпрацювати з досвідченими слідчими блокчейну для подальшого розслідування крадіжки.
Щоб дізнатися більше про те, як уникнути шахрайств із криптовалютою, перегляньте ці статті:
9. Чи є інший спосіб повідомити про шахрайство, якщо я не можу подати форму повідомлення про випадки шахрайства?
Якщо ви бачите помилку під час надсилання форми повідомлення про випадки шахрайства, ви можете зв’язатися зі службою підтримки Binance. Ви зможете розповісти все в довільній формі. Напишіть нам електронного листа з такою інформацією:
знімок екрана помилки під час відправленні форми;
інформація про транзакцію, здійснену в результаті шахрайства, зокрема ідентифікатор транзакції, дату, суму й адресу гаманця шахрая;
короткий опис того, як підозрюваний звернувся до вас і в чому полягала схема шахрайства;
посилання на вебсайти та соціальні мережі шахрая (якщо такі є);
ім’я користувача або дескриптор акаунту підозрюваного в соціальних мережах (якщо вони контактували через соціальні мережі);
адреса криптовалюти підозрюваного (за наявності);
якщо ви отримали фішинговий електронний лист, експортуйте його у форматі .eml та надішліть нам;
відповідні знімки екрана розмови з підозрюваним.
10. Мене не обманули, але я хочу надати інформацію, пов'язану з шахрайством. Як мені надати цю інформацію?
Ви можете надіслати інформацію, пов'язану з шахрайством, через ту саму форму звіту про випадок. Будь ласка, виконайте такі кроки:
1. Виберіть [Ні] у спливному вікні "Ви втратили гроші?"
2. Вас буде перенаправлено на сторінку повідомлення про шахрайство. У розділі "Тип звіту" виберіть [Інші]. У розділі "Інші" введіть "Надання вказівок щодо шахрайства".
3. Після цього перейдіть до введення інформації про шахрайство у відповідних полях.
4. Нарешті, поставте прапорець у полі "Умови користування" і клацніть [Надіслати].
Зареєструйтеся й отримайте винагороди
Зареєструйтесь зараз – отримайте повернення комісії за торгівлю на суму до 100 USDT (для верифікованих користувачів)
