Щоб гарантувати безпеку та захист коштів користувачів, Binance зобов’язана дотримуватися суворіших правил протидії відмиванню грошей (AML) і запитувати декларацію про джерело капіталу (SOW) від користувачів, які є резидентами певних країн. Якщо ви є резидентом зі списку країн FATF або високого ризику, які входять до списку ЄС, ви повинні заповнити декларацію SOW, щоб отримати доступ до фіатних продуктів на Binance.
Не оновлюйте браузер у процесі заповнення.
1. Укажіть, чи є ви політично значущою особою (PEP). Якщо так, вам потрібно буде заповнити відповідну декларацію. Торкніться [Продовжити].
До політично значущих осіб (PEP) належать:
a) фізичні особи, ЩО ОБІЙМАЮТЬ АБО ОБІЙМАЛИ ВАЖЛИВУ ДЕРЖАВНУ АБО ГРОМАДСЬКУ ПОСАДУ: • глава держави • глава уряду/прем’єр-міністр • міністр • віцеміністр або заступник міністра • помічник міністра • секретар парламенту • член парламенту • суддя Верховного суду • суддя Конституційного суду чи інших судових органів вищої інстанції, рішення яких не підлягають подальшому оскарженню, за винятком виняткових обставин • член Рахункової палати • член правління Центрального банку • посол • члени посольства • повірені у справах • вищий офіцер у збройних силах • член адміністративного, керівного або наглядового органу державних підприємств.
б) фізична особа, ЯКА ОБІЙМАЄ АБО ОБІЙМАЛА КЕРІВНУ ПОСАДУ В МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ: • Потрібно вказати організацію і тип посади: президент, директор, заступник директора, генеральний секретар, член правління, голова правління, віцеголова правління або інші посади з аналогічним рівнем уповноважень.
в) ЧЛЕН РОДИНИ ТАКОЇ ОСОБИ (PEP) з пункту a) і б) ВИЩЕ: • чоловік або дружина особа • особа, яка вважається прирівняною до чоловіка або дружина відповідно до національного законодавства • дитина • чоловік/дружина дитини або особа, яка вважається прирівняною до чоловіка або дружини.
2. Введіть необхідну для декларації про джерело капіталу інформацію. Вам потрібно буде завантажити документи, щоб підтвердити свій річний дохід і джерело доходу.
Примітки:
3. Виберіть усі релевантні джерела надходження коштів, які формують ваш капітал. Торкніться [Завантажити], щоб надіслати документи для підтвердження.
Примітки:
4. Після заповнення декларації дочекайтеся розгляду.
Нижче наведено перелік документів, які ми приймаємо як документи для підтвердження:
Декларація про джерело капіталу | Прийнятні документи |
| Зарплата | 1) Виписка з банківського рахунку із зазначенням виплати заробітної плати від роботодавця за останні 3 місяці. 2) Податкова декларація за попередній податковий рік. |
Самозайнятість | 1) податкова декларація за попередній податковий рік; 2) Ви також можете надіслати нам останні рахунки-фактури/контракти/угоди на послуги самозайнятих осіб або звіти про прибутки й збитки, що показують ваш річний або щомісячний дохід. |
| Спадщина | 1) Копія заповіту померлого спадкодавця; І Підписаний лист від виконавця заповіту/юриста/соліситора/надання заповіту. |
Пожертва/подарунок/грант | Якщо ви студент і отримуєте допомогу, ви можете використати документ, що підтверджує це. 1) Договір дарування/дарування нерухомого майна або інших активів; 2) Підписана заява під присягою/лист від донора, в якому зазначається характер пожертви/подарунку/гранту; |
| Іпотека/кредити | 1) Договір іпотеки/позики, у якому зазначено вартість іпотеки чи позики з планом погашення; І виписка з банківського рахунку, яка вказує на депозит позики на вашому рахунку. |
| Прибуток компанії (акції/дивіденди) | 1) останні звіти про дивіденди; 2) останні дистриб’юторські угоди; 3) остання банківська виписка з виплатою дивідендів; 4) остання перевірена звітність компанії. |
| Фінансові інвестиції | 1) Виписка від постачальника інвестицій; 2) Інші звіти або документи, що підтверджують інвестиційний прибуток (від облігацій, акцій тощо) |
