För att säkerställa användarnas trygghet och säkerhet har Binance åtagit sig att följa regleringar mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CTF). En av våra lagstadgade skyldigheter inkluderar insamling av information och dokumentation i vissa fall för att verifiera våra användares källa till medel och/eller förmögenhet. Vissa användare kan behöva fylla i en annan deklaration av förmögenhetskälla (SOW) för att få tillgång till fiatprodukter på Binance. Se dessa Vanliga frågor för mer information.
Uppdatera inte webbläsaren under processen.
Om du är på Binance webbplats:
1. Logga in på ditt Binance-konto och gå till [Profil] – [Identifiering].
Klicka på [Starta nu].
Om du använder Binance-appen:
1. Logga in i Binance-appen och tryck på [Profil]. Tryck på din profil för att gå till [Verifieringar].
Tryck på [Starta nu].
2. Du kommer att omdirigeras till sidan för deklaration av politiskt utsatt ställning (PEP). Om du är en PEP-person måste du fylla i en PEP-deklaration. Tryck på [Fortsätt] för att fortsätta.
PEP, "politiskt utsatt person" är en privatperson som passar in på följande kriterier:
a) DEN SOM ÄR ELLER HAR VARIT FÖRTROENDEVALT MED EN FRAMTRÄDANDE OFFENTLIG FUNKTION: • Statschef • Regeringschef/premiärminister • Minister • Vice- eller biträdande minister • Biträdande minister • Parlamentssekreterare • Parlamentsledamot • Domare i högsta domstolen • Domare i författningsdomstolen eller andra högre rättsliga organ vars beslut inte kan överklagas, utom i undantagsfall • Ledamot i revisionsdomstolen • Ledamot i centralbanksstyrelsen • Ambassadör • Ambassadråd • Affärsansvarig • Högre officer i det militära • Ledamot i ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan för statligt ägda företag.
b) är en fysisk person SOM ÄR ELLER SOM HAR ANFÖRTROTTS EN LEDANDE FUNKTION I EN INTERNATIONELL ORGANISATION: • Ange organisationen och typ av ledande funktion: ordförande, chef, vice chef, generalsekreterare, styrelseledamot, styrelseordförande, vice styrelseordförande eller motsvarande funktion.
c) EN FAMILJEMEDLEM TILL EN PEP-PERSON SOM ANGES I a) och b) OVAN: • Make eller maka • Person som enligt nationell lagstiftning anses likställd med make/maka • Barn • Barnets make/maka eller person som anses likställd med make/maka.
3. Ange dina uppgifter för att komplettera din SOW-deklaration. Du måste ladda upp dokument som styrker din årsinkomst och din inkomstkälla. Se till att all information du anger överensstämmer med dina styrkande dokument.
4. Välj alla relevant(a) källa/källor som bidrar till ditt totala nettoförmögenhet.
5. Tryck på [Ladda upp fil] för att skicka in dina styrkande dokument.
Anmärkning:
6. När du har fyllt i SOW-deklarationen måste du vänta medan vi granskar dina dokument inom rimlig tid.
Du kan se nedanstående förteckning över godtagbara exempel på dokument:
| SOW-alternativ | Dokumentbevis |
| Lön | 1. Lönebesked som visar lönebetalning från de senaste 3 månaderna 2. Kontoutdrag som visar en lönebetalning från de senaste 3 månaderna 3. Senaste skattedeklarationen |
| Egenföretagande | 1) Senaste skattedeklarationen 2) Kontoutdrag som visar månatliga inkomstbetalningar från de senaste 3 månaderna OCH ett företagsregistreringsdokument. |
| Arv | 1. Kopia av testamente ELLER 2. Undertecknat brev från testamentsexekutor/advokat/beviljande av testamentet ELLER 3. Intyg om fördelning från testamentsexekutor/förvaltare ELLER 4. Skattedeklaration som redovisar det mottagna arvsbeloppet OCH 5. Kontoutdrag som visar insättningen av ärvda medel eller tillgångar (för ärvda tillgångar på bankkonton) Om användaren har sålt de ärvda tillgångarna och i stället har fiat-medel ska alternativet ”Besparingar” tillämpas. Kontoutdrag måste utfärdas under de senaste 3 månaderna, och skattedeklarationer ska täcka arvsåret. |
| Donation | 1. Donationsavtal ELLER 2. Undertecknat brev (från de senaste 3 månaderna) som bekräftar uppgifterna om gåvorna/donationen och donatorns (givarens) identitetshandling ELLER 3. Kvitto på bekräftelse från välgörenhetsorganisation/ideell organisation med uppgifter om gåvan/donationen OCH 4. Kontoutdrag som visar insättning av gåva/donation. För bidragsinkomster ska alternativet ”Bidrag” användas. Om du har sålt tillgångar som du fått i gåva/donation och istället har fiatfonder, väljer du alternativet ”Besparingar”. |
| Bolån/lån | 1. Inteckning/lån från bank eller finansinstitut: a. Lån/inteckningsavtal som visar belopp och detaljer OCH b. För lån – ett kontoutdrag som visar låneinsättningen på kontot 2. Personliga (privata) lån – från fysiska personer: a. Bekräftelsebrev eller kontrakt som bekräftar lånet OCH b. Kontoutdrag som visar låneinsättningen 3. Lån för mikrofinansiering/P2P-utlåning: a. Låneavtal som visar belopp och detaljer OCH b. Kontoutdrag fån plattformen OCH c. Kontoutdrag som visar låneinsättningen Alla dokument (med undantag för inteckning/låneavtal) måste vara utfärdade under de senaste 3 månaderna. |
| Företagets vinst (aktier/utdelning) | 1. Senaste utdelningsbesked/avtal om utdelning 2. Kontoutdrag som visar senaste utbetalningen av utdelning 3. Senaste skattedeklarationen som innehåller uppgifter om utdelning/bolagsvinst 4. Senaste granskade företagskonton som beskriver dina fördelningar av utdelningar För oregelbundna utdelningsperioder bör beviset täcka alla medel som satts in på Binance-kontot. Dokument ska vara undertecknade, stämplade eller digitalt verifierade enligt lokala lagar |
| Finansiell investering | 1. Utdrag från investeringskonton 2. Portföljvärderingsrapporter 3. Obligations-/värdepapperscertifikat 4. Aktiecertifikat eller ägandedokument 5. Skattedeklaration 6. Andra dokument som styrker dina investeringsinnehav Alla dokument ska vara utfärdade under de senaste 3 månaderna. Skattedeklarationer ska i regel omfatta det senaste beskattningsåret. |
| Pension | 1. Pensions-/socialförsäkringsutlåtande från utbetalaren (t.ex. regering, arbetsgivare eller försäkringsbolag) 2. Brev från pensions-/socialförmånstagaren som bekräftar belopp, frekvens och period 3. Kontoutdrag som visar insättningar av pensioner/sociala förmåner Obs: Dokumenten måste visa betalningar från de senaste 3 månaderna. |
| Företagsägande | 1. Senaste handlingarna om aktieinnehav OCH 2. Senast reviderade finansiella uppgifter för företaget ELLER 3. Officiell företagsvärderingsrapport (från förra året) ELLER 4. Senaste skattedeklarationen – företagets eller personens skattedeklaration som anger värdet på företaget |
| Besparingar | 1. Sparkontoutdrag som visar det totala sparade beloppet och finansieringstransaktioner. 2. Bevis som styrker hur besparingarna har genererats. |
| Daytrading | 1. Senaste skattedeklarationen som visar årlig daytrading-vinst 2. Brev från en certifierad finansiell rådgivare/bokförare som bekräftar daytrading-aktiviteter och årlig vinst 3. Senaste 1 års resultat/handelsutdrag som visar total vinst OCH kontoutdrag för perioden som visar vinstuttag Utdrag ska visa personuppgifter och utgivarens logotyp. Skärmdumpar av transaktionshistorik utan kontouppgifter accepteras inte. |
| Ersättning | 1. Undertecknat brev (från de senaste 3 månaderna) som bekräftar uppgifterna om bidraget OCH identitetshandling från bidragsgivaren ELLER 2. Kontoutdrag som visar utbetalda bidrag (från de senaste 3 månaderna) OCH identitetshandling från bidragsgivaren (identitetshandling behövs inte om efternamnen är desamma). |
| Fastigheter | 1. Fastighetshandlingar/titlar 2. Köpavtal 3. Senaste värderingsrapporten 4. Skattedeklaration som anger fastighetens värde Enligt lokala krav kan vi inte acceptera bevis på fastighetsförsäljning som enda bevis. En försäljning av en tillgång kategoriseras istället som ”Besparingar”. |
| Kryptovalutainvestering | 1. Kontoutdrag från plattformar för kryptotillgångar eller börser, som visar innehav och personuppgifter. OCH 2. Dokumentation av olika kryptovalutaaktiviteter (till exempel inledande coinerbjudande, insatser, Defi) som visar innehav och personlig information ELLER 3. Skattedeklaration som visar kryptoinnehav eller skatt på kryptovinster ELLER 4. Skriftlig bekräftelse från en certifierad finansiell rådgivare, revisor eller skatteexpert som förklarar kryptoinvesteringarna och dess vinster. För försäljningsdokument för kryptovaluta till fiat bör Besparingar-alternativ tillämpas. |
| Officiell bekräftelse från en certifierad yrkesperson | Bekräftelse på källan till användarens totala förmögenhet från en certifierad yrkesperson, till exempel en advokat, revisor, finansiell rådgivare eller skatterådgivare, som bekräftar tillgångarnas ursprung och belopp. Handlingarna ska innehålla intygsgivarens namn, adress, befattning, registreringsnummer och andra uppgifter och ska vara undertecknade och/eller stämplade i enlighet med lokal lagstiftning. |
| Annat (förklara) | Alla typer av relevanta handlingar som kan användas för att verifiera ursprunget till användarens tillgångar (i enlighet med användarens förklaringar) |
