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La estafa P2P que probablemente NUNCA has oído – ¡Hasta ahora!
Cuando se trata de comercio de criptomonedas entre pares (P2P), la mayoría de los comerciantes son bien conscientes de las estafas clásicas: reversiones de pago, recibos falsos y cuentas robadas. Pero hay un nuevo truco circulando en el mercado que es tan sutil, que incluso está sorprendiendo a vendedores experimentados.
La nueva trampa de sobrepago
Así es como funciona paso a paso:
1️⃣ Un inicio legítimo – El estafador inicia un comercio normal en la plataforma P2P y te envía el pago por la cantidad acordada.
2️⃣ El “sobrepago” “accidental” – En lugar de pagar la cantidad exacta, envían un poco más, generalmente solo $3–$5 extra.
3️⃣ La solicitud educada – Te envían un mensaje: “¡Oops, he sobrepagado! ¿Podrías devolverme el extra?”
4️⃣ La trampa se cierra – Si envías ese pequeño reembolso fuera de la plataforma, te reportan inmediatamente por realizar una transacción fuera de la plataforma. Esto puede hacer que tu cuenta sea marcada, suspendida o prohibida, y aquí está la peor parte: aún mantienen tu criptomoneda.
Por qué funciona esta estafa
Se siente inofensivo. Muchos vendedores piensan que solo están siendo educados o manteniendo una buena reputación al devolver un pequeño sobrepago.
Las reglas de la plataforma son estrictas. La mayoría de los intercambios P2P tienen cero tolerancia a las transferencias de dinero fuera de la plataforma, incluso si parecen inocentes.
El estafador controla la narrativa. Una vez que te reportan, la plataforma a menudo se pone del lado del comprador si no puedes demostrar lo contrario.
Cómo protegerte
✅ Nunca envíes o recibas dinero fuera del flujo de pago de la plataforma.
✅ Si alguien sobrepaga, no reembolses directamente; en su lugar, diles que cancelen y reinicien el comercio con la cantidad correcta.
✅ Mantén toda la comunicación dentro del chat de la plataforma para que tengas un sólido rastro de pruebas.
✅ Mantente actualizado sobre nuevas tácticas de estafa.