#稳定币监管风暴 2025 年 3 月,上海浦东法院判了一个案子。有一伙人弄了 17 家没啥实际业务的空壳公司。
这几年,他们用USDT干了 65 亿元的非法换外汇的事。
他们的操作办法还挺隐蔽的:国内想换外汇的人把人民币转到他们指定的国内账户,他们在国外的同伙就同时把等额的外币转到这个人的海外账户。整个过程就像 “对敲”,钱没真的跨过国境流动。
这伙人收的手续费可高了,要 1%-3%,比银行正规渠道贵了几十倍。就拿换 50 万美元来说,他们能赚 3.6 万到 10.8 万人民币。因为能赚这么多钱,这种事在全国经常发生。比如重庆有个案例,涉及的资金流水有 140 亿元,个人利润就有477 万元。
上海这个 65 亿的大案曝光后,能看出咱们国家是想用法律的力量,阻止这种稳定币非法流动。其中很重要的经验就是,不管那些表面的东西,直接追查钱的真实流向,还有就是清查空壳公司
不过,咱们国家的这些做法能不能变成国际上都用的标准,还说不好。