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牛小静律师
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What other legal risks are there for overseas OTC?
#OTC
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牛小静律师
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我亲眼见过的一场ICO，3分钟3亿半年后归零 #web3 #币圈 #律师 #真实事件 #Web3史话
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Web3创业
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📌出金一次，就被按诈骗｜你可能忽略的加密风险 昨天我们团队接到一个新案子，真的挺唏嘘的。 当事人是一位比特币Hodler，多年来一直囤币，从不折腾，几乎没怎么出金。 这次是因为家里老人看病、房子装修急需用钱，他在平台上找了一个信誉不错的商家出金，结果…… ⚠️ 就这一笔出金，他的账户里混入了“黑钱”资金链。 结果直接被警方“按头”立案，罪名：诈骗。 是的，就一次出金，就被定性为诈骗。 这还不是典型的OTC高频交易账户，更不是专门倒币套利的玩家——只是一个有急需的老Hodler。 ⸻ 💬出金≠非法，但“链上无罪”≠“链下免责” 在中国，出金现在已经成了币圈一个高风险动作。 很多人以为： “我是平台匹配的商家”“我有聊天截图”“对方信誉高” 就代表自己是“干净出金”了。 但现实是：只要资金路径涉黑，就可能被当作洗钱链条的一环。 ⸻ 🧠 所以，真的很想提醒所有币圈朋友： 1️⃣ 能不在国内出金，就别出金。 2️⃣ 平时准备一笔现金储备，以防急用时慌乱出金出事。 3️⃣ 如果非要出金，一定选择有明确身份、可追溯来源的交易对象，必要时留痕、录屏。 ⸻ 💥 这个行业，风险不止来自涨跌，更来自规则的模糊。 身在国内的加密持有者，不仅要面对市场风险，还要承担制度不明确下的法律风险。 有时候，“不动”才是最大的安全。 ⸻ 🧷 如果你身边有还在出金的人，记得把这篇发给他。 不是吓唬，是一次真诚的提醒。 你看到这条内容，就是赚到了。 #出金风险 #比特币 #Web3法律 #OTC交易 #加密货币安全 #链上链下 #币圈真实案例 #法律视角看币圈
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