Pred kratkim so pri platformi Binance P2P opazili, da so bili nekateri kupci vpleteni v primere »goljufij« na drugih platformah, zato so bili bančni računi prodajalcev, s katerimi so trgovali na naši platformi, zamrznjeni. Kupec po pologu sredstev prek Binance P2P kriptovaluto prenese na druge platforme in ustreznim organom prijavi, da je bil prevaran, kar nakazuje na prodajalca, ki je sprva pošteno trgoval na Binance P2P.
Predlagamo, da prodajalci sprejmejo naslednje ukrepe, da preprečijo takšne incidente ali spodbujajo hitro obravnavo incidentov:
- Ko prodajalec sprejme naročilo, od kupca preko pogovora zahteva dodatne dokumente za preverjanje istovetnosti, vključno s telefonsko številko. Če kupec noče zagotoviti, imate pravico od druge strani zahtevati preklic ali se po prejemu denarja pritožiti, ekipa za podporo strankam pa bo posredovala pri pogajanjih o povračilu.
- Med transakcijo kupcu razložite nevarnost trgovanja s kriptovalutami na drugih, neznanih platformah. Ustvarite izjavo o omejitvi odgovornosti.
- Če ste pomotoma vpleteni, se nemudoma obrnite na servisno banko, poiščite kupca in pošljite e-pošto na [email protected], da pojasnite situacijo in priložite dokaze.
- Prosimo, da se aktivno obrnete na ustrezne organe, da zagotovite dokaze in evidence dokazov o transakcijah ter zapise spletnega pogovora z vsemi nasprotnimi stranmi, kadar je to potrebno. Če je potrebno, se posvetujte s pravnimi strokovnjaki in poiščite več pravnih nasvetov.
Poleg tega bodite pri dnevnih transakcijah pozorni na naslednje točke:
- Izberite bančni račun, namenjen transakcijam P2P, in ga uporabljajte ločeno od bančnih računov za vsakodnevne transakcije, izogibajte se prenosom vaše plače na račun itd.
- Poskusite se izogibati pogostim majhnim transakcijam. Zmanjšajte pogostost transakcij in povečajte količino svojih transakcij
- Sporočila puščajte previdno in se ne izpostavljajte
- Izogibajte se uporabi besed, povezanih s kriptovalutami, v sklicu/opombah drugim stranem med plačilom.
