Nedávno Binance P2P zistila, že nakoľko niektorí kupujúci boli zapojení do prípadov „podvodu“ na iných platformách, bankové účty predávajúcich, s ktorými obchodovali na našej platforme, boli zmrazené. Kupujúci prevedie kryptomenu na iné platformy po vložení finančných prostriedkov cez Binance P2P a po tom, čo ho podviedli, sa ohlási príslušným orgánom, čo obviňuje z účasti predávajúceho, ktorý pôvodne na Binance P2P obchodoval čestne.
Odporúčame, aby predávajúci podnikli nasledujúce kroky na predchádzanie takýmto incidentom, príp. na podporu rýchleho riešenia incidentov:
- Po prijatí objednávky predávajúci požiada kupujúceho o ďalšie dokumenty na overenie totožnosti vrátane telefónneho čísla cez chat. Ak to kupujúci odmietne poskytnúť, máte právo požiadať druhú stranu o zrušenie alebo sa odvolať po prijatí peňazí a tím zákazníckych služieb zasiahne a dohodne refundáciu.
- Počas transakcie vysvetlite kupujúcemu nebezpečenstvo obchodovania s kryptomenami na iných ako mainstremových platformách. Urobte vyhlásenie.
- Ak ste náhodou obvinení, ihneď kontaktujte servisnú banku, nájdite kupujúceho a pošlite e-mail na adresu [email protected], vysvetlite situáciu a priložte dôkazy.
- Ak je to potrebné, aktívne sa obráťte na príslušné orgány, aby ste poskytli dôkazy a záznamy o transakciách a rozhovoroch so všetkými protistranami. Ak je to potrebné, poraďte sa s odborníkmi z oblasti práva vo svojom okolí, aby ste získali ďalšie právne rady.
Navyše pri denných transakciách venujte pozornosť nasledujúcim bodom:
- Vyberte si bankový účet určený pre transakcie P2P a používajte ho oddelene od bankových účtov na každodenné transakcie, vyhýbajte sa prevodom z vašej výplaty na účet atď.
- Vyhýbajte sa častým malým transakciám. Znížte frekvenciu transakcií a zvýšte sumu transakcií
- Zanechávajte odkazy opatrne a nenápadne
- Počas platby nepoužívajte v odkazoch alebo poznámkach pre iné strany slová spojené s kryptomenami
