🎯 Банк Америки оштрафовали на $1,2 млрд — комплаенс можно передать на аутсорс?

📰 Банк Америки с треском провалил контроль за отмыванием денег и соблюдением санкций: OCC и OFAC выписали штрафы на общую сумму $1,21 млрд за 475 нарушений, связанных с операциями с Россией и Ираном. Банк также обязали принять меры по исправлению ситуации

💬 Регулятор одной фразой указал на причину: чтобы сохранить доходы, банк передал ключевые функции комплаенса стороннему подрядчику. Иронично, что у традиционных финансов нашлась такая уязвимость, а прозрачность блокчейна — то, чему они пока не могут научиться

🏷️ #美银 #监管合规 #反洗钱 #ТрадиционныеФинансы