‌📢 США арестовывают Альваро Пулидо, задержанного в Венесуэле по делу PDVSA-Крипто: что это было и что случилось с Sunacrip

Соединенные Штаты арестовали колумбийского предпринимателя Альваро Пулидо, партнера Алекса Сааба, который находился в заключении в Венесуэле с 2023 года по подозрению в причастности к делу PDVSA-Крипто, скандалу, из-за которого была введена внешняя администрация в Sunacrip. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщил генеральный прокурор США Тодд Бланш. Пулидо в этой стране грозит…

США арестовали Альваро Пулидо, партнера Алекса Сааба, находившегося в заключении в Венесуэле по делу PDVSA-Крипто. Что известно и что произошло с Sunacrip.

Главное

11 октября США арестовали Альваро Пулидо, партнёра Алекса Сааба, который с 2023 года находился в заключении в Венесуэле.

В Венесуэле его задержали по подозрению в причастности к схеме PDVSA-Cripto — скандалу, после которого Sunacrip перешла под внешнее управление.

Обвинения США, выдвинутые в 2019 и 2021 годах, касаются отмывания денег и взяток по контрактам программы CLAP и на строительство жилья, а не криптовалют.

Первое заседание в федеральном суде Южного округа Флориды назначено на вторник, 13 октября.

США арестовали колумбийского предпринимателя Альваро Пулидо, партнёра Алекса Сааба. С 2023 года он находился в заключении в Венесуэле по подозрению в причастности к схеме PDVSA-Cripto — скандалу, после которого Sunacrip перешла под внешнее управление. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщил генеральный прокурор США Тодд Бланш. В США Пулидо предъявлены два федеральных обвинения — за 2019 и 2021 годы — в отмывании денег и даче взяток. Его первое заседание в федеральном суде Южного округа Флориды назначено на вторник, 13 октября.

Важное уточнение: обвинения США связаны не с криптовалютами, а с контрактами на поставку продуктов питания в рамках программы CLAP и на строительство жилья в Венесуэле. Рассказываем, что известно об аресте, в чём заключалась схема PDVSA-Cripto и что произошло с Sunacrip — ведомством, которое сейчас выдаёт лицензии криптоплатформам в стране.

Что известно об аресте

Объявление. Бланш написал в X, что Пулидо арестовала Целевая группа по внутренней безопасности (Homeland Security Task Force), а его предполагаемые действия свидетельствуют о «вопиющем пренебрежении» к народу Венесуэлы, говорится в переводе El Estímulo.

Как он покинул Венесуэлу. Он находился в тюрьме Эль-Родео. Ни одно правительство не объяснило, как его передали США, а у Венесуэлы и США нет договора об экстрадиции, сообщает Telemundo. Представительница Министерства внутренней безопасности заявила, что в этом деле совместно работали Управление по борьбе с наркотиками (DEA), ФБР и подразделение расследований HSI.

Обвинения. В 2019 году США обвинили Пулидо и Сааба в сговоре с целью отмывания денег. В обвинительном заключении 2021 года говорится о взятках венесуэльским чиновникам и завышенных ценах в контрактах. По данным Vanguardia и Telemundo, дела связаны с контрактами на поставку продуктов питания в рамках программы CLAP и на строительство сборных домов.

Вознаграждение. США предлагали до 10 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы его поймать.

Что дальше. Первое заседание назначено на вторник, 13 октября, в суде Южного округа Флориды, сообщают Vanguardia и El Estímulo. Обвинения не означают признания вины.

Что представляла собой схема PDVSA-Cripto

В марте 2023 года генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что PDVSA поручила Sunacrip управлять судами с сырой нефтью без административного контроля и гарантий. По словам прокурора, нефтяная компания не получила оплату за эту нефть, а часть денег использовали для покупки криптовалюты. В схеме участвовали 10 бывших чиновников и 11 предпринимателей. Среди задержанных был Хоселит Рамирес, занимавший тогда пост главы Sunacrip, сообщает CriptoNoticias.

Тогда прокурор не назвал суммы. В апреле 2023 года Пулидо предстал перед судом вместе с другими задержанными «по подозрению в причастности к коррупционным схемам Pdvsa-Cripto», сообщает NTN24. Подробности его роли в этом деле публично неизвестны.

Что случилось с Sunacrip и почему это важно

По-прежнему под внешним управлением. Национальное управление по криптоактивам находится под внешним управлением с марта 2023 года, а в июне 2026 года всё ещё проходило реструктуризацию, сообщает CriptoNoticias.

Известно о немногих лицензиях. В 2026 году действующие лицензии, о которых стало известно публично, есть только у двух венесуэльских платформ: у Crixto — до 31 декабря 2026 года, у Kontigo — до 8 января 2027 года. Подробнее — в нашем материале о криптобиржах, имеющих лицензию Sunacrip.

Публичного реестра нет. Официального списка в интернете, по которому можно проверить, какие платформы получили разрешение, не существует.

Что остаётся без изменений. Арест Пулидо пока не меняет правил покупки и продажи криптовалют в Венесуэле.

Пользуетесь USDT в Венесуэле? Мы сравнили комиссии и риски в нашем обзоре лучших криптобирж Венесуэлы и ежедневно отслеживаем разрыв с официальным курсом доллара в Индексе цифрового доллара.

Часто задаваемые вопросы

Обвиняют ли Пулидо в использовании криптовалют?

В США — нет: там обвинения связаны с отмыванием денег и взятками по контрактам на поставку продуктов питания и строительство жилья. В Венесуэле его задержали в рамках дела о схеме PDVSA-Cripto, но подробности его роли неизвестны.

Кто такой Алекс Сааб?

Колумбийский предприниматель, которого США считают посредником правительства Николаса Мадуро. По данным Vanguardia, он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег по делу о контрактах программы CLAP.

Что такое Sunacrip?

Национальное управление по криптоактивам Венесуэлы — ведомство, которое регулирует работу криптоплатформ в стране и выдаёт им лицензии.

Эта статья носит информационный характер. Обвинения не означают признания вины.

Источники: Тодд Бланш в X, цитируется El Estímulo, Telemundo и Vanguardia (11 октября 2026 года); CriptoNoticias (пресс-конференция прокурора Тарека Уильяма Сааба, 25 марта 2023 года; Sunacrip, июнь 2026 года); NTN24 (14 апреля 2023 года); Telecomunicaciones360 и Últimas Noticias (лицензии за 2026 год), цитируются Criptoinforme.

#PDVSACripto #venezuela #PDVSA $CL #BinanceSquare #BinanceSquareFamily $BTC $BZ