Полиция Японии арестовала шестерых человек, подозреваемых в отмывании денег для мошеннической группы с помощью криптоактивов. По данным ChainCatcher, следователи заявили, что группа предположительно обработала около 91 млн иен, или примерно 580 000 долларов, полученных от мошенничества в период с февраля по март 2024 года. Пострадали около 30 человек.

По данным полиции, сначала деньги поступали на банковский счёт компании, затем конвертировались в BTC, переводились за границу, где обменивались на USDT, а после отправлялись обратно мошеннической группе. Подозреваемые предположительно получали комиссию в размере около 1%.