Правила по противодействию отмыванию денег призваны не допустить, чтобы преступные доходы выдавали за легальные. Их применяют банки, биржи и профессиональные трейдеры, поэтому вас иногда спрашивают, откуда поступили средства или почему перевод выглядит именно так.
Эти вопросы — не обвинения, а способ для добросовестных компаний сохранять доступ к банковским счетам. С вашей стороны достаточно соблюдать простые правила: платить со счёта, открытого на ваше имя, следить, чтобы суммы и характер операций можно было объяснить, и хранить квитанции. Переводы с понятной историей проходят быстро. Платежи от третьих лиц и необъяснимое дробление сумм — именно то, из-за чего счета блокируют, зачастую ваши собственные.
💬 Вас когда-нибудь спрашивали об источнике происхождения ваших средств? Как всё прошло?
Подробнее об этом рассказывается в Binance Academy: https://www.binance.com/en/academy/glossary/anti-money-laundering
Следующий урок: Риск контрагента — человек по другую сторону сделки
Торгую криптовалютой из Дубая с 2019 года.
$USDT $BTC $BNB