Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала гражданский иск 14/09/2023 с целью конфисковать 61 млн долларов США в криптовалюте, связанной со счетами Binance и незаконными нефтяными сделками Ирана.
Прокуроры сообщили, что эта сумма была переведена через торговые счета, принадлежащие Blessed Trust и Hexa Whale, двум компаниям, базирующимся в Китае, прежде чем попасть в руки Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC) — организации, включенной США в список террористических организаций.
Связанные с Ираном организации, которые Binance ранее называла «невиновными»
«Действия сегодня демонстрируют нашу решимость не допустить, чтобы правительство Ирана и связанные с ним террористические силы использовали незаконные источники средств для угроз жизни и безопасности людей в США и других странах».
Заместитель прокурора США Сеан Бакли выступил с таким заявлением при объявлении иска 14/09/2023.
В заявленном иске были прямо упомянуты ровно два субъекта, которые в начале этого года расследовал Конгресс США.
В марте 2023 года Binance выступила с опровержением этих обвинений, когда со-CEO Ричард Тенг назвал их «неправдой и клеветой».
Мы добровольно ответили на запрос сенатора Блументаля, в котором содержатся ложные и клеветнические обвинения, сообщенные WSJ. Хотя мы серьезно относимся к таким вопросам, важно подчеркнуть наш отраслевой ведущий комплаенс, который мы с усердием создали и защищаем… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu
— Richard Teng (@_RichardTeng) March 6, 2026
Binance по-прежнему утверждает, что не было никакого прямого потока средств к иранским субъектам. Однако содержание только что поданного иска рассказывает другую историю.
Прокуроры утверждают, что сеть кошельков под названием «Entity A» перевела более 1,5 млрд долларов США незаконной прибыли от продажи нефти из Ирана. Эта сеть переводила средства в связанные с IRGC сервисы и на иранскую биржу.
Сценарий повторяется многократно с Binance
Это не первый раз, когда счета, связанные с Binance, появляются в сообщениях о нарушениях санкционных режимов, связанных с Ираном.
Reuters сообщило, что криптобиржа Shelbit — связанная с Ираном и ранее оштрафованная в Дубае — перевела 676 млн долларов на Binance.
В прошлом, в 2023 году, Binance признала нарушения санкционных предписаний и заплатила штраф в размере 4,3 млрд долларов США.
Иск Министерства юстиции США на этот раз не перечисляет Binance в качестве ответчика. Поэтому действия сосредоточены на конфискации криптоактивов и на предполагаемой связи Blessed Trust и Hexa Whale.
Чувствительное время для плана возвращения Binance в Великобританию
Иск был подан всего за две недели до того, как Binance начала подавать заявку на получение лицензии на ведение деятельности в Великобритании 30/09/2023.
Binance ищет одобрение со стороны Управления по финансовому регулированию (FCA) в рамках новой нормативно-правовой базы для криптовалют в Великобритании, где особое внимание уделяется стандартам управления и комплаенса.
На данный момент появление еще одного иска, связанного с отмыванием денег и затрагивающего Иран, еще больше усложняет дорожную карту Binance по получению лицензии. Однако в этом деле Binance не обвиняют в судебном преследовании.
То, как FCA будет оценивать этот иск по сравнению с заявкой Binance на получение разрешения, станет яснее после начала процесса рассмотрения документов.
#KOFI #FedRateWatch #TheoDõiFOMC #TinFed #BitcoinSpotETFsNetInflow$160M