Interpol раскрыл подробности одного из крупнейших дел о криптовалютной отмывке денег, выявленных в последние годы. Следователи ликвидировали сеть, которая, как утверждается, за десять месяцев перевела более 123 миллионов долларов, при этом большая часть средств поступала из так называемых мошеннических схем «разводка с романтическими отношениями» (pig butchering).
Дело является частью операции First Light 2026 — масштабной международной правоохранительной кампании, охватившей почти 100 стран. Она демонстрирует, как криптовалюты по-прежнему используются организованными преступными группами для отмывания незаконных доходов, а также показывает, что аналитика блокчейна становится все более эффективной при отслеживании таких сложных финансовых сетей.
Более 123 млн долларов прошло через один криптокошелек
Согласно данным Интерпола, следователи сосредоточились на подозреваемом в возрасте 20 лет, чинимый криптовалютный кошелек которого якобы обработал более 122,5 млн долларов, связанных с мошенничеством с романтическими аферами и мошенническими инвестиционными схемами, в течение десятимесячного периода.
Власти Таиланда арестовали двух человек, которых, как утверждается, ответственных за перемещение похищенных средств через несколько криптовалют. Следователи сообщили, что подозреваемые в значительной степени полагались на кроссчейн-обмены, перенося активы между разными блокчейнами, чтобы след денежного потока было значительно сложнее проследить.
Эти методы стали одним из самых распространенных способов, используемых организованными киберпреступниками для сокрытия происхождения цифровых активов.
Операция «Первый свет» охватила почти 100 стран
Расследование входило в рамки Операции «Первый свет 2026», которая проводилась с середины января до конца апреля.
Скоординированное международное наступление включало 97 стран и территорий. В ходе операции власти:
Арестованы 5 811 подозреваемых
Изъято приблизительно 293 млн долларов по незаконным активам
Выявлено более 142 000 жертв
Заблокировано 31 014 банковских счетов
Пересмотрено более 152 000 дел о финансовом мошенничестве
Также Интерпол применил механизм оперативного реагирования I-GRIP, позволяющий следователям замораживать и традиционные банковские переводы, и операции с виртуальными активами до того, как средства могли исчезнуть.
Томонобу Кая, директор Центра финансовых преступлений и противодействия коррупции Интерпола, предупредил, что преступные организации все чаще полагаются на психологическое манипулирование, а не на изощренные методы взлома, чтобы нацеливаться на жертв.
Романтические аферы продолжают быстро расти
Так называемые мошеннические схемы «откормления свиней» обычно начинаются с на первый взгляд безобидных разговоров в социальных сетях или в приложениях для знакомств.
Мошенники тратят недели — а иногда и месяцы — на то, чтобы завоевать доверие своих жертв, прежде чем убедить их инвестировать в мошеннические платформы для криптовалютной торговли или в фальшивые инвестиционные возможности.
Как только жертвы переводят средства в блокчейн, преступники быстро отмывают деньги с помощью стейблкоинов, децентрализованных бирж и кроссчейн-транзакций, чтобы сделать отслеживание активов намного более сложным.
Эксперты по безопасности отмечают, что стейблкоины, блокчейн-сети с низкими комиссиями и кроссчейн-инфраструктура стали одними из предпочтительных инструментов для организованных групп киберпреступности.
Юго-Восточная Азия остается глобальным эпицентром
По оценкам следователей ООН, романтические аферы принесли десятки миллиардов долларов в период с 2020 по 2024 год.
Считается, что значительная часть этих операций берет начало на крупных преступных объектах в Мьянме, Камбодже и других частях Юго-Восточной Азии, где людей, которых переправляют, часто принуждают участвовать в онлайн-схемах мошенничества.
Благодаря своему географическому положению Таиланд стал одной из ключевых стран, участвующих в противодействии этим преступным организациям. Согласно доступным данным, Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда рассматривает примерно 800 заявлений в день, многие из которых связаны с мошенничеством с криптовалютой или отмыванием денег.
Преступники все чаще используют искусственный интеллект
Недавнее исследование Chainalysis указывает, что мошеннические схемы с криптовалютой становятся все более изощренными.
Преступные организации теперь регулярно используют искусственный интеллект, автоматизированные фишинговые кампании, фальшивые инвестиционные платформы и сложные сети кошельков, разработанные специально для отмывания похищенных цифровых активов.
Согласно последнему анализу компании, средняя мошенническая транзакция с криптовалютой в 2025 году более чем втрое увеличилась, что отражает растущий акцент на более крупных жертвах и более длительно действующих мошеннических операциях.
Масштаб Операции «Первый свет» также демонстрирует, что финансовые преступления стремительно переходят в цифровой мир. Хотя криптовалюты по-прежнему остаются популярным инструментом для перемещения незаконных средств, прозрачность технологии блокчейна одновременно предоставляет следователям все более мощные доказательства, позволяя правоохранительным органам по всему миру разбирать все более изощренные международные мошеннические сети.
#crypto , #cybercrime , #Cryptoscam , #BTC , #CyberSecurity
Держитесь на шаг впереди — следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют.
Предупреждение:
Информация и мнения, представленные в этой статье, носят исключительно информационный и образовательный характер и не должны рассматриваться как финансовая или инвестиционная рекомендация. Ничто на этой странице не является предложением о покупке или продаже каких-либо активов. Инвестиции в криптовалюту по своей природе рискованны и могут привести к финансовым потерям. Всегда проводите собственное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.