Как сообщило агентство Bloomberg, Susquehanna Investment Group подала иск в федеральный суд Манхэттена, указав в качестве ответчиков 100 лиц с именами John Doe, и добивается раскрытия личностей людей, которых, по ее утверждениям, сделали как минимум $100 млн на торговле с использованием инсайдерской информации о жестких мерах со стороны китайского правительства в отношении трансграничных брокерских компаний.

Основанная в Пенсильвании компания, занимающаяся маркет-мейкингом и утверждающая, что она была контрагентом по большинству якобы совершенных сделок, добивается возврата более $70 млн, которые, по ее мнению, она потеряла в рамках одной из крупнейших за последнее время схем инсайдерской торговли. В обвинениях говорится о ставках на 200 000 краткосрочных пут-опционов, сделанных в течение двух недель до объявления Китая 22 мая, которым наказывались брокеры за нарушение правил контроля за капиталом; при этом Futu Holdings и Tiger Brokers подразделения Up Fintech выделены за привлечение клиентов без лицензии на работу на территории страны.

Многие сделки заключались через счета в Interactive Brokers, Futu и Tiger Brokers, и Susquehanna добивается заморозки определенных счетов, а также разрешения на получение судебных повесток (судебные запросы). Трейдеры в совокупности потратили 12 миллионов долларов на опционы, что принесло более 100 миллионов долларов прибыли — доходность, превышающую 900%. 

Susquehanna утверждает о наличии «сильных доказательств» использования существенной непубличной информации, заявляя, что советы могли поступать от китайских регуляторов по ценным бумагам или от сотрудников подразделения TradeUP у Futu либо Tiger. «Для сравнения: печально известная схема инсайдерской торговли Раджа Раджаратнама в Galleon Management принесла лишь приблизительно 53 миллиона долларов прибыли», — говорится в жалобе Susquehanna, где упоминается управляющий хедж-фондом, осужденный в 2011 году.