Министерство юстиции США (DOJ) раскрыло крупные схемы манипуляций на крипторынке, которые продолжались годами. Официальные обвинения, обнародованные 30 марта (2026), потрясли криптомир: 4 известных маркет-мейкера (Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian) обвиняются в отмывании торговли (wash trading) и схемах pump-and-dump, связанных с 10 иностранными гражданами, в искусственном завышении цен на токены и торгового объема.
Каковы основные моменты обвинений?
Согласно заявлению прокуроров северного округа Калифорнии DOJ, исполнители и сотрудники этих компаний (включая двух CEO – Глеба Гору из Vortex и Ману Сингха из Contrarian) проводили координированные ложные сделки. Основные тактики:
- Юйулма тəрəкət (Wash Trading): Одинаковая группа или боты выступают как покупатели, так и продавцы, создавая ложный торговый объем. Это приводит к тому, что токен выглядит «ликвидным» и «популярным».
- Pump-and-Dump: После искусственного повышения цены внутренние лица (insiders) продают свои активы по высокой цене, в то время как обычные инвесторы остаются с убытками.
В рамках секретной операции ФБР и IRS-CI были созданы даже поддельные крипто-токены, и маркет-мейкеры предлагали эту «услугу» за деньги. В результате тысячи инвесторов из США и других стран были обмануты. На сегодняшний день было конфисковано более 1 миллиона долларов криптоактивов. Некоторые обвиняемые (например, сотрудники Gotbit Антуан Цао и Немања Попов) уже признали вину и были осуждены. Трое человек (Гора, Сингх и Васу Шарма) были экстрадированы из Сингапура и сейчас находятся в тюрьме.
Каждый обвиняемый может столкнуться с тюремным заключением на срок до 20 лет и штрафом в 250 000 долларов. Это одни из первых крупных уголовных обвинений против маркет-мейкерских компаний в криптоиндустрии.
Что это меняет?
- Предупреждение для инвесторов: Ложный объем и завышение цен все еще широко распространены. Будьте особенно осторожны с недавно перечисленными альткоинами и мем-криптовалютами!
- Очистка рынка: Операция DOJ «Operation Token Mirrors», начавшаяся в 2024 году, продолжается. Компании, такие как Gotbit, уже выплатили штраф в размере 23 миллиона долларов и прекратили свою деятельность.
- Преимущество надежных платформ: Торговля на регулируемых и прозрачных биржах, таких как Binance, теперь более важна. Здесь объем реальный, а риск манипуляции минимален.
Этот шаг DOJ является важным сигналом для повышения доверия к крипто-рынку. Глобальная борьба против тех, кто предлагает «услуги» манипуляции, усиливается. Но не забывайте: крипто-рынок все еще рискован. Проводите исследование, соблюдайте принцип DYOR (Do Your Own Research) и используйте только надежные платформы.
Источник: Официальный пресс-релиз DOJ (30 марта 2026) и расследование ФБР 🔥