по материалам сайта - By TheCoinrise Media
Житель Калифорнии Шэншэн Хэ недавно был приговорён к более чем четырём годам лишения свободы в федеральной тюрьме за мошенничество с криптовалютой. Он признан виновным в содействии отмыванию почти 37 миллионов долларов, украденных у американских инвесторов. По данным Министерства юстиции США (МЮ), это дело является частью более крупной международной сети мошенничества с криптовалютой, действующей из Камбоджи.
По данным Министерства юстиции, афера была организована из Камбоджи, где мошенники атаковали американцев с помощью текстовых сообщений, социальных сетей, телефонных звонков и платформ онлайн-знакомств. Жертвам обещали высокую прибыль от, казалось бы, безопасных инвестиций в криптовалюту.
Вместо инвестирования группа переводила деньги через подставные компании, счета в американских банках и криптовалютные кошельки. Не менее 36,9 млн долларов было переведено с американских счетов на счёт Axis Digital в банке Deltec на Багамах.
Оттуда средства конвертировались в стейблкоин USDT и отправлялись на кошельки, контролируемые лицами в Камбодже. Затем деньги распределялись между главарями мошенников, многие из которых действовали из Сиануквиля, города, известного как центр подобных мошеннических центров.
39-летний мужчина был приговорен к 51 месяцу лишения свободы в федеральной тюрьме. Кроме того, он должен выплатить 26,8 миллиона долларов жертвам, потерявшим деньги в результате этой схемы. Это произошло после того, как в апреле он признал себя виновным в сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег в Центральном округе Калифорнии.
Следователи выяснили, что он был совладельцем Axis Digital Limited, компании, зарегистрированной на Багамах, которая, по словам прокуратуры, играла ключевую роль в выводе похищенных средств за границу. Благодаря этой схеме деньги американских инвесторов переводились на счета за рубежом и впоследствии конвертировались в криптовалюту.
Министерство юстиции подтвердило, что другие обвиняемые также признали себя виновными в связи с этой схемой. В их число входят граждане Китая Дарен Ли и Лу Чжан, которые курировали сеть американских отмывателей денег, связанных с мошеннической операцией.
Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из Уголовного отдела Министерства юстиции заявил, что зарубежные мошеннические центры, продвигающие фальшивые инвестиции в цифровые активы, становятся растущей угрозой. Он подчеркнул, что власти США по-прежнему полны решимости привлекать к ответственности тех, кто ворует у американских инвесторов, независимо от того, где они работают.
Также проводятся другие операции по пресечению незаконной деятельности по всему миру. 22 августа в ходе операции Интерпола «Серенгети 2.0» были арестованы 1209 предполагаемых киберпреступников по всей Африке и изъято 97,4 миллиона долларов. В ходе операции также было закрыто более 11 000 вредоносных инфраструктур, связанных с мошенническими схемами, жертвами которых стали почти 88 000 человек.
$BTC , $XRP , $BNB
#Сryptomarketnews , #CryptoRally
Здесь, в одной новостной ленте, мы собираем и публикуем самые свежие новости, из более чем десятка новостных сайтов и печатных изданий, касающиеся изменений рынка крипто валют, и финансовых мировых изменений !!!
Добро пожаловать к нам ! Если новость показалась Вам интересной, не забудьте поделиться ею с другими интересующимися, миром крипто валют. Новостей хватит на всех !!! 😉
