Политические фигуры, включая Дональда Трампа, поддерживающие мемкоины, наряду с ослаблением регулирования, породили то, что эксперты называют 'суперциклом преступлений' в криптовалюте. Следователи в области блокчейна связывают это с увеличением халатности после отказа от ряда судебных дел властями США.

ZachXBT, следователь в области блокчейна, отметил, что уязвимость крипто-среды к эксплуатации ухудшилась после того, как политики начали поддерживать мемкоины, а регулирующие органы отказались от некоторых юридических претензий. По его словам, это усилило негативное поведение в отрасли.

Согласно ZachXBT, видные влиятельные лица и лидеры мысли в криптовалютном пространстве продолжают участвовать в мошенничествах, не сталкиваясь с серьезными последствиями. Им приписывают уклонение от наказания, даже когда они обманывают свою аудиторию.

Он предупредил, что хотя незаконные действия, такие как фишинг, социальная инженерия и ограбления, процветают, существует потенциал для использования беловоротничковых тактик, таких как операции серой шляпы, которые могут извлечь выгоду из текущего климата в отрасли.

Кроме того, ZachXBT отметил значительные регулировочные пробелы, которые позволяют этим действиям процветать без контроля. Он критиковал фокус на протоколах с голубыми фишками вместо того, чтобы нацеливаться на нарушения, такие как незадекларированная реклама и другие правонарушения, которые способствуют недобросовестным практикам.

В течение только первого квартала 2025 года мошенничества и взломы вывели более 2 миллиардов долларов из сектора криптовалют. Примечательно, что фишинговые мошенничества составили более 96 миллионов долларов из этой суммы, в то время как «rug pulls» превысили 300 миллионов долларов, как задокументировано кибербезопасной организацией Hacken в их последнем отчете.

Тем временем следователь блокчейна Тейлор Монахан выразил беспокойство о том, что у мошенников мало стимулов изменить свое поведение, так как стремление к прибыли продолжает вознаграждать мошеннические действия. Эти инциденты подчеркивают сложность текущей ситуации, где быстрые финансовые выгоды еще больше привлекают людей к преступному поведению.

Monahan отметил, что при минимальных социальных, финансовых или юридических сдерживающих факторах мошенничества остаются ужасающе легкими для выполнения, а обещание быстрого дохода лишь поощряет недобросовестных участников.

Несмотря на этот мрачный обзор, некоторые мошенники недавно столкнулись с юридическими действиями. Интересно, что Министерство юстиции США в недавнем заявлении раскрыло массовое изъятие активов Секретной службой, составившее более 225 миллионов долларов, связанных с крипто-мошенничествами.