Министерство юстиции США расширило свое обвинение в одном из крупнейших случаев киберпреступности с криптовалютами на сегодняшний день. Двенадцать новых человек были обвинены в связи с киберпреступной бандой, которая якобы украла 4100 биткойнов — на сумму около 263 миллионов долларов — в основном у одной жертвы.

От друзей по онлайн-играм до скоординированного киберпреступного кольца

По словам следователей, группа начала действовать в октябре 2023 года, начав как группа друзей, которые сблизились благодаря онлайн-играм. Но их хобби стало темным, когда они превратились в организованную сеть вымогательства. Большинство обвиняемых — в возрасте от 18 до 22 лет — родом из Калифорнии и использовали онлайн-псевдонимы, такие как 'Goth Ferrari' и 'The Accountant'.

Несколько подозреваемых уже были арестованы, в то время как двое других, как считается, скрываются в Дубае.

Взломы, вторжения и украденные аппаратные кошельки

Министерство юстиции описывает широкий спектр криминальных тактик:

🔹 Взлом баз данных и кража учетных данных

🔹 Выдавали себя за агентов службы поддержки

🔹 Звонили жертвам для проведения атак социальной инженерии

🔹 Проникали в дома, чтобы украсть аппаратные кошельки

Одним из самых поразительных инцидентов стал случай 18 августа 2024 года, когда главный обвиняемый Мэлоун Лам якобы обманул жертву, заставив ее передать более 4100 биткойнов.

В другом случае Лам, как сообщается, взломал аккаунт жертвы в iCloud, чтобы отследить их местоположение, в то время как сообщник Марлон Ферро ворвался в дом жертвы, чтобы украсть физические кошельки.

Сложное отмывание с помощью цепочек пилинга и миксеров

Чтобы замести следы, группа использовала современные методы отмывания денег:

🔹 VPN и сервисы микширования криптовалюты

🔹 'Цепочки пилинга' — когда украденная криптовалюта перемещается через десятки или сотни кошельков, снимая небольшие суммы на каждом этапе

Обвиняемые теперь сталкиваются с обвинениями по закону RICO, а также с обвинениями в мошенничестве с проводками и отмывании денег.

Яркие образ жизни: от криптовалют до клубов, автомобилей и частных самолетов

Группа не скупилась на траты украденных средств. По данным Министерства юстиции:

🔹 Они накапливали счета в ночных клубах на сумму до 500 000 долларов за одну ночь

🔹 Купили 28 роскошных автомобилей на сумму 3,8 миллиона долларов

🔹 Разгулялись на дизайнерских сумках, часах и модной одежде

🔹 Арендовали роскошные виллы и частные самолеты, используя поддельные личности

Банда действовала как хорошо отлаженная машина — зная, как отмывать деньги, скрывать цифровые следы и жить как знаменитости, делая это.

#CryptoCrime , #CryptoNewss , #BlockchainSecurity , #CyberSecurity , #DigitalAssets

Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовая, инвестиционная или любая другая форма совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюту могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“