В шокирующем шаге, #Telegram закрыл крупнейший незаконный онлайн-рынок в истории, ликвидировав две крупные крипто-криминальные сети – Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee. Эти подпольные рынки тайно работали в Telegram и были вовлечены в сделки с незаконной криптовалютой на сумму более 35 миллиардов долларов. Они предлагали услуги, такие как отмывание денег, украденные данные, фальшивые удостоверения личности и даже торговлю людьми.


Этот шаг был сделан после расследований Elliptic (базирующейся в Великобритании компании по анализу блокчейнов) и журнала WIRED, которые раскрыли, насколько большими и опасными стали эти платформы.


Одна из главных сетей, Haowang Guarantee (которая раньше называлась Huione Guarantee), внезапно закрылась 13 мая. Они обвинили #Telegram в удалении своих групп, имен пользователей (NFT) и каналов. До этого Haowang превратился в полноценный криминальный рынок — помогая с криптопрачечной через USDT, продавая фальшивые удостоверения личности и дипфейки, а также инструменты, используемые для пыток в лагерях по торговле людьми в Юго-Восточной Азии. Материнская компания, Huione Group, имеет связи с влиятельными людьми в Камбодже и сейчас расследуется властями США за отмывание более 4 миллиардов долларов, часть из которых была украдена северокорейскими хакерами.


Но преступники не сдаются. Они уже пытаются восстановиться. Люди за Haowang переносят своих пользователей на новый черный рынок под названием Tudou Guarantee, а Xinbi Guarantee планирует возвращение как Xinbi 2.0. Эти платформы зарабатывают так много денег, что их владельцы не хотят останавливаться. Они надеются, что Telegram больше не забанит их, иначе они могут перейти на более нерегулируемые платформы, такие как децентрализованные приложения.


Эксперты говорят, что это была большая победа в борьбе с онлайн-преступностью, но это не конец. Это скорее похоже на игру в кошки-мышки — только "мыши" зарабатывают миллиарды. Том Робинсон из Elliptic выразил это ясно: “Это был крупнейший рынок темной сети за всю историю. Закрытие его — это огромный шаг, но они определенно попытаются вернуться.”


Независимо от того, будет ли Telegram продолжать борьбу или преступники найдут другое место для укрытия, одно можно сказать точно: битва с криптопреступностью вступила в новую фазу.
$TON