Основные выводы:
Министерство юстиции США конфисковало 40 300 долларов США у мошенников, выдававших себя за должностных лиц инаугурационного комитета Трампа-Вэнса.
Жертву обманом заставили отправить стейблкоины на сумму 250 тыс. долларов с помощью фишингового письма.
ФБР отследило и вернуло часть украденных средств с помощью анализа блокчейна.
Tether оказал содействие в заморозке и передаче средств правоохранительным органам.
Министерство юстиции подчеркивает растущую роль криптовалютных компаний, таких как Tether, в расследованиях мошенничества.
Министерство юстиции США вернуло 40 тыс. долларов в криптовалюте от мошенничества во время инаугурации Трампа и Вэнса при ключевой помощи Tether
Министерство юстиции США вернуло 40 300 долларов США в долларах США, украденных в результате фишинговой атаки с использованием мошеннических электронных писем, отправленных от имени инаугурационного комитета Трампа-Вэнса, согласно новому иску о гражданской конфискации, поданному прокурором США Жанин Пирро.
Мошенники якобы обманули донора, заставив его отправить $250 300 в USDT на блокчейне Ethereum, после получения поддельного письма, которое, как оказалось, пришло от сопредседателя комитета Стива Виткоффа. Мошеннический домен @t47lnaugural.com тонко заменил строчную букву «L» на заглавную «i», чтобы выдать себя за официальный домен.
Поверив в подлинность сообщения, жертва 26 декабря 2024 года перевела средства на кошелек, контролируемый мошенниками, которые затем отмыли активы через несколько адресов.
ФБР отслеживает средства, Министерство юстиции подает иск о конфискации имущества
Используя анализ блокчейна, ФБР удалось отследить и изъять $40 300 украденных средств. Теперь прокуроры пытаются вернуть возвращенную сумму жертве через гражданский иск о конфискации.
«Мошенники часто используют тонкие различия, чтобы обмануть вас и завоевать ваше доверие», — сказал Стивен Дженсен, помощник директора, отвечающий за Вашингтонское отделение ФБР. «Никогда не отправляйте криптовалюту или активы лицам, которых вы не знаете лично или с которыми общались только в сети».
Министерство юстиции США выделило Tether кредит на оказание помощи
Министерство юстиции США отдало Tether должное за помощь в процессе восстановления путем заморозки и перевода изъятых стейблкоинов. Это последний из растущего числа инцидентов, в которых Tether сыграл роль в помощи правоохранительным органам в отслеживании и пресечении незаконной деятельности USDT.
В июне Tether также похвалили за помощь в изъятии $225 млн в отдельном деле о мошенничестве, связанном с глобальной аферой «забой свиней». Эмитент стейблкоина усилил свои усилия по обеспечению соответствия и отслеживания, поскольку все больше юрисдикций обращаются к регулируемым структурам цифровых активов.
Число случаев мошенничества, связанного с криптовалютой, растет
Инцидент подчеркивает сохраняющиеся риски, связанные с фишингом и мошенничеством с выдачей себя за другое лицо в криптовалютном пространстве, даже несмотря на рост принятия. В мае 2024 года кампания Дональда Трампа начала принимать пожертвования в криптовалюте через Coinbase Commerce, открыв новые каналы для сбора политических средств в таких активах, как Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC и Solana.
Поскольку криптовалюта продолжает пересекаться с основными финансами и политикой, ожидается, что федеральные агентства будут уделять больше внимания мошенничеству, связанному с цифровыми активами, в то время как сотрудничество в отрасли, особенно со стороны эмитентов стейблкоинов, становится все более важным для возврата украденных средств.
