По данным ShibDaily, испанская гражданская гвардия успешно ликвидировала международную преступную сеть, занимавшуюся крупномасштабным мошенничеством с криптовалютой, в результате чего были арестованы пять человек. Организация обвиняется в мошенничестве с более чем 5000 жертвами по всему миру, а предполагаемые убытки составили около 540 миллионов долларов. Эта операция, известная как операция BOREELLI, была направлена ​​против гонконгской компании, предположительно занимавшейся мошенническими инвестициями на рынке FOREX. Помимо арестов, правоохранительные органы провели обыски в Мадриде и на Канарских островах, изъяв значительное количество криптовалюты.

Расследование показало, что преступная сеть обманула жертв примерно на 498 миллионов долларов по всему миру, включая 42 миллиона долларов у граждан Испании. Власти утверждают, что лидеры криптомошенничества управляли глобальной сетью по сбору средств, используя агентов по продажам для сбора денег путем снятия наличных, банковских переводов и криптовалютных транзакций. Чтобы скрыть происхождение и движение незаконных средств, организация, как сообщается, создала международную сеть корпоративных лиц и банковских счетов. Платежные шлюзы и биржевые счета, зарегистрированные под разными именами, использовались для получения, хранения и перевода доходов.

Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области правопорядка (Европол) начало помогать испанским властям в расследовании этой обширной сети криптомошенничества в 2023 году. Европол обеспечивал стратегический анализ, оперативную поддержку и координировал усилия на трансграничном уровне, а его специалисты по финансовым преступлениям играли решающую роль в международном расширении расследования. Расследование также включало сотрудничество с Эстонской полицией и пограничной службой, Национальной жандармерией Новой Каледонии Франции и Службой расследований внутренней безопасности США.

Этот случай подчеркивает растущие проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с онлайн-мошенничеством, связанным с криптовалютами. Поскольку цифровые активы становятся все более распространенными, международное сотрудничество и передовые инструменты расследования имеют важное значение для защиты инвесторов и поддержания доверия в развивающемся крипто-ландшафте. В статье подчеркивается важность проведения тщательного исследования и консультаций с квалифицированными финансовыми консультантами перед принятием любых инвестиционных решений.