По данным PANews, Европол объявил об успешном уничтожении сети мошеннических криптовалютных инвестиций в сотрудничестве с Испанской гражданской гвардией и правоохранительными органами Эстонии, Франции и США. Эта операция была направлена против преступной группировки, ответственной за обман более 5000 жертв по всему миру.
Скоординированные усилия привели к аресту пяти человек, трое из которых были задержаны на Канарских островах, а двое — в Мадриде. Предполагается, что преступная сеть отмыла около 5,39 млрд долларов (около 4,6 млрд евро) с помощью мошеннических инвестиционных схем.
Следователи обнаружили, что преступники управляли глобальной сетью сообщников для облегчения снятия наличных, банковских переводов и криптовалютных транзакций. Кроме того, они предположительно создали компании и банковскую инфраструктуру в Гонконге для управления незаконными средствами.
Это расследование, которое Европол поддерживает с 2023 года, подчеркивает растущую угрозу интернет-мошенничества, которое Европол считает значительным риском для внутренней безопасности Европейского Союза.