Отчеты о цифровых активах достигли рекордных уровней в Германии на фоне снижения общего числа подозрительной деятельности

Согласно PANews, Финансовая разведывательная служба Германии (FIU) сообщила о рекордной доле отчетов о подозрительной деятельности (SAR), связанных с цифровыми активами, в прошлом году. Несмотря на снижение общего числа SAR, поданных банками и финансовыми компаниями после рекомендаций по поддержанию отчетности, уведомления, касающиеся криптовалют, увеличились на 8,2%, достигнув 8 711 отчетов. В ежегодном отчете FIU подчеркивается, что большинство из этих отчетов касались Bitcoin (BTC), за которым следовали Ethereum (ETH), XRP, Tether (USDT) и Litecoin (LTC). Агентство отметило, что эти токены часто ассоциируются с транзакциями, связанными с торговыми платформами, услугами микширования или азартными играми.