По данным BlockBeats, австралийские правоохранительные органы ликвидировали сложную организацию по отмыванию денег, действующую в Квинсленде, после 18-месячного многоагентского расследования. Четырем лицам предъявлены обвинения в связи с операцией, которая, как сообщается, включала скрытую транспортировку наличных средств по всей стране и отмывание миллионов австралийских долларов криминальных доходов.
32-летний мужчина из Хитвуда, Брисбен, был идентифицирован как основной клиент сети отмывания, якобы отмывающий около 9,5 миллионов австралийских долларов в течение 15 месяцев. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег и отказе предоставить пароль от телефона 5 июня, и он в настоящее время находится под стражей. Ожидается, что он появится в Магистратском суде Брисбена сегодня.
Совместная оперативная группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) начала расследование подозрительных финансовых операций в декабре 2023 года, в конечном итоге связав мужчину с крупной компанией, получающей множество подозрительных переводов от третьих лиц. Следователи проследили движение средств и обнаружили его связь с высокоуровневой сетью отмывания, управляемой охранной компанией на Золотом Берегу. Сообщается, что эта компания конвертировала до 190 миллионов австралийских долларов наличных в криптовалюту через свое подразделение по транспортировке наличных средств. Источник этих 190 миллионов австралийских долларов наличными все еще находится под расследованием.
Согласно сообщениям, базирующаяся на Золотом Берегу охранная компания использовала сложную сеть банковских счетов, бизнесов, курьеров и криптовалютных счетов для отмывания миллионов долларов незаконных средств в течение 18 месяцев.