Согласно Cointelegraph, криптокошелек, связанный с ныне несуществующим дарквеб-рынком Alphabay, был идентифицирован как источник доната в биткойнах на сумму 31 миллион долларов для Росса Ульбрихта, создателя Silk Road. Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что 300 биткойнов (BTC), пожертвованных Ульбрихту в начале этого месяца, были прослежены обратно к Alphabay, который работал с 2014 по 2017 год в качестве предшественника Silk Road. Chainalysis предположила, что средства, вероятно, поступили от крупного продавца на платформе, который имел доступ к таким значительным суммам.
Фил Ларратт, директор по расследованиям Chainalysis, заявил: "У нас есть обоснованные основания подозревать, что эти средства произошли из AlphaBay." Он добавил, что сумма указывает на то, что она могла поступить от кого-то, кто, возможно, был продавцом на AlphaBay в его ранние дни. Независимый блокчейн-расследователь ZachXBT подтвердил, что 300 биткойнов не поступили из Silk Road и отметил подозрительные схемы в движении средств донора. Сообщается, что донор использовал несколько сервисов смешивания, чтобы скрыть следы транзакций, и обналичивал другие криптовалюты небольшими суммами, чтобы избежать обнаружения, что указывает на потенциальное криминальное происхождение.
ZachXBT прокомментировал в X, что пожертвование, похоже, пришло от "сомнительного централизованного сервиса смешивания", называемого Jambler, в контексте нормальных энтузиастов конфиденциальности, которые используют децентрализованные миксеры, такие как Wasabi и ныне несуществующий Samourai. Он также предположил, что пожертвование было "законным пожертвованием, но не законными средствами", объяснив, что использование нескольких миксеров и распределение депозитов на централизованных биржах - это типичные методы, чтобы предотвратить замораживание незаконных средств.
Chainalysis сыграла ключевую роль в идентификации биткойн-адресов, связанных с AlphaBay, что значительно способствовало ликвидации даркнет-рынка в ходе "Операции Байонет", расследования, охватывающего 2016 и 2017 годы. Любой биткойн, удерживаемый с тех пор, значительно вырос в цене, потенциально более чем в 40 раз, однако личность донора и его мотивация остаются неизвестными. В январе президент США Дональд Трамп полностью помиловал Росса Ульбрихта, который был заключен в тюрьму на 12 лет, отбывая двойной пожизненный срок плюс 40 лет за свою роль в управлении Silk Road.
