По данным Cointelegraph, мужчина из Массачусетса был приговорен к шести годам тюремного заключения за управление нелицензированным сервисом конвертации наличных в биткоины. Трунг Нгуен из Дэнверса был приговорен судьей федерального суда Бостона Ричардом Стернсом, который также постановил конфисковать ему 1,5 миллиона долларов. После отбытия тюремного срока Нгуен будет находиться под надзором в течение трех лет. Прокуратура Бостона объявила о приговоре 22 мая.
Прокуроры выявили, что Нгуен управлял бизнесом под названием National Vending с сентября 2017 года по октябрь 2020 года, который не был зарегистрирован как служба денежных переводов. Сообщается, что он использовал методы, изученные на онлайн-курсе, чтобы избежать обнаружения властями. Эти методы включали маскировку своих операций под компанию торговых автоматов, прием наличных депозитов, указание вымышленных поставщиков и избегание использования термина «Биткойн». Этот обман позволил ему проводить транзакции, не привлекая внимания банков, криптобирж или государственных органов.
Клиентами Нгуена были жертвы мошенничества, которых обманом заставили конвертировать наличные в биткоины зарубежные мошенники, а также наркоторговец, который перевел 250 000 долларов наличными посредством десяти транзакций в 2018 году. Министерство юстиции заявило, что Нгуен конвертировал более 1 миллиона долларов в биткоины без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов, что является требованием федеральных правил по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, он не подавал отчеты о подозрительной деятельности или отчеты о валютных транзакциях для транзакций, превышающих 10 000 долларов.
Незаконная деятельность Нгуена была раскрыта в ходе встреч с тайными сотрудниками правоохранительных органов, где он принимал наличные и предоставлял биткоины в обмен, взимая комиссию более 5%. В обвинительном заключении подробно описывалось, что Нгуен использовал зашифрованные приложения для обмена сообщениями и другие технологии, чтобы скрыть свои транзакции с биткоинами. Он также структурировал денежные депозиты на меньшие суммы в течение последовательных дней и в разных банковских отделениях, чтобы избежать обнаружения.
В июне 2023 года Нгуену было предъявлено обвинение в осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег и двух случаях отмывания денег. Однако в ноябре присяжные признали его виновным по обвинению в осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег и одному случаю отмывания денег, одновременно оправдав его по отдельному обвинению в отмывании денег.
