По данным Cointelegraph, основатель блокчейн-стартапа Amalgam Capital Ventures Джереми Джордан-Джонс был обвинен большим жюри США в мошенничестве с инвесторами на сумму более $1 млн. Обвинительное заключение, объявленное Министерством юстиции 21 мая, включает обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с ценными бумагами, предоставлении ложных сведений банку и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Прокурор Манхэттена Джей Клейтон заявил, что Джордан-Джонс продвигал свою компанию как инновационный блокчейн-стартап, но это была якобы фиктивная операция. Сообщается, что средства инвесторов использовались для поддержки его экстравагантного образа жизни. Помощник директора ФБР Кристофер Райя обвинил Джордана-Джонса в обмане инвесторов ложными заявлениями о возможностях, партнерствах и инвестиционных планах его компании, что привело к незаконному присвоению более 1 миллиона долларов.

В обвинительном заключении, поданном в федеральный суд Манхэттена, говорится, что с января 2021 года по ноябрь 2022 года Джордан-Джонс вводил в заблуждение инвесторов и финансовые учреждения с помощью сфабрикованных документов, фиктивных спортивных партнерств и вводящих в заблуждение заявлений. Amalgam Capital Ventures якобы предлагала системы точек продаж и платежные и защитные решения на основе блокчейна, но в обвинительном заключении утверждается, что у фирмы не было операционных продуктов, мало клиентов и не было законных деловых партнерств.

Вместо того, чтобы инвестировать в разработку технологий и листинги криптовалютных бирж, как было обещано, Джордан-Джонс якобы потратил средства на роскошные автомобили, элитный отдых, одежду и рестораны в Майами. Кроме того, его обвиняют в предоставлении поддельной банковской выписки для обеспечения кредитной карты компании, ложно утверждая, что Amalgam хранит более 18 миллионов долларов, в то время как счет был закрыт в конце 2021 года.

Обвинения против Джордан-Джонса влекут за собой суровые наказания, причем мошенничество с использованием электронных средств связи и мошенничество с ценными бумагами каждое может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет по каждому пункту. Предоставление ложных сведений банку влечет за собой наказание в виде штрафа до 30 лет, а кража личных данных при отягчающих обстоятельствах имеет обязательное наказание в виде двух лет. Правительство также добивается конфискации любого имущества или денег, связанных с мошенничеством, включая заменяющие активы, если исходные средства недоступны.