Согласно Cointelegraph, юридическая команда Samourai Wallet обвинила федеральных прокуроров в задержке передачи важного совета от Финансовой службы по борьбе с преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) относительно необходимости лицензии для их сервиса смешивания криптовалют. В письме от 5 мая в федеральный суд Манхэттена адвокаты, представляющие соучредителей Samourai Кеонна Родригеса и Уильяма Хилла, сообщили, что FinCEN проинформировал прокуроров за шесть месяцев до предъявления обвинений, что приложение Samourai Wallet не квалифицируется как 'Бизнес по предоставлению денежных услуг', требующий лицензии FinCEN. Несмотря на это руководство, прокуроры продолжили обвинять Родригеса и Хилла в ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег и заговоре по отмыванию денег в феврале 2024 года, арестовав их в апреле того же года.

В письме также утверждается, что прокуроры не раскрыли свои обсуждения с FinCEN в установленный срок, вместо этого подавив информацию более чем на год, прежде чем раскрыть ее 1 апреля 2025 года. Сервис смешивания Samourai, который смешивает криптовалюту от нескольких пользователей, чтобы скрыть ее происхождение, был обвинен правительством в содействии более чем 2 миллиардам долларов в незаконных транзакциях и в содействии более чем 100 миллионам долларов в отмывании денег, связанном с онлайн-черными рынками и мошенниками. Родригес и Хилл не признали себя виновными в предъявленных обвинениях.

В своей переписке адвокаты Samourai подчеркнули звонок с Кевином О'Коннором, начальником секции виртуальных активов и новых технологий FinCEN, и Лореной Валенте из Политического департамента. Электронное письмо от прокурора Эндрю Чана, резюмирующее звонок, указывало на то, что FinCEN предположил, что Samourai не действует как бизнес по предоставлению денежных услуг, так как не берет на себя ответственность за криптовалюту, обладая приватными ключами. В письме также отмечалось, что FinCEN не пришел к окончательному выводу о статусе Samourai, предполагая, что утверждение о том, что платформа фактически контролировала криптовалюту, может быть сложным для прокуроров.

Юридическая команда Samourai запросила судебное заседание для изучения обстоятельств, связанных с задержкой раскрытия информации, и поиска соответствующих средств правовой защиты. Они указали на планы возобновить свою заявку на отклонение обвинений, утверждая, что Родригес и Хилл не имели справедливого уведомления и считали, что их действия были законными. Обе стороны запросили дополнительное время от суда, чтобы рассмотреть возможность отклонения дела, после недавнего отказа Министерства юстиции от принудительных мер в отношении криптовалют. Адвокаты Родригеса и Хилла утверждают, что если правительство продолжит преследовать дело, несмотря на директиву Министерства юстиции, они будут настаивать на отклонении на основании руководства FinCEN о том, что Samourai не является передатчиком денег, требующим лицензии.