CryptoFraud

🚨 $TRUMP монета является полным мошенничеством и позором для американцев. Инсайдеры захватили почти весь запас при запуске, оставив обычным инвесторам лишь обрывки. Мы должны требовать лучшей этики от наших лидеров — коррупция не оправдана только потому, что другие коррумпированы. Голоса с правой стороны должны это осудить.

#TrumpCoinScam #CryptoFraud #AccountabilityNow #Web3Ethics

“Розыгрыш-мошенничество: Илон, CZ, Виталик не отправляют вам ETH”
В Twitter и YouTube полно фейковых прямых трансляций:
🎥 “CZ раздает ETH”
🎥 “Отправь 1, получи 10 обратно”
Это дипфейки, записи или боты
Ни один верифицированный проект не попросит вас отправить криптовалюту, чтобы выиграть криптовалюту
Жалуйтесь. Блокируйте. Идите дальше.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422

🔐 ₹80 Лакх #CryptoFraud Арестованы в Лакхнау — 8 арестованных

🚨 В результате значительного прорыва в борьбе с киберпреступностью полиция раскрыла схему мошенничества с криптовалютой на сумму ₹80 лакх, связанную с подделкой торговли USDT (Tether). Восемь человек были арестованы в различных местах города в ходе скоординированной операции с использованием цифрового наблюдения и разведывательной информации.

👮‍♂️ Власти сообщили, что банда действовала через:
🔹 Иностранные крипто-операторы
🔹 Мулевские банковские счета
🔹 Непрослеживаемые кошельки в сети TRC-20

💬 Транзакции проводились через каналы Telegram, контролируемые из-за границы. Банда избегала легальных бирж, используя вместо этого одноранговые (P2P) кошельки без KYC, что обеспечивало полную анонимность.

💸 Механизм действий:

Местные жители получали оплату за получение крупных сумм через NEFT/RTGS/IMPS.

Средства были выведены наличными в тот же день.

Деньги передавались подпольным крипто-брокерам.

USDT покупался анонимно.

🧾 Арестованные не смогли предоставить действительные торговые записи, документы GST или проверенные кошельки. Их кошельки, в основном используемые для отмывания денег, находятся вне юридической досягаемости Индии.

🔍 Изъятые предметы:
📱 16 мобильных телефонов | 💻 2 ноутбука | 💵 ₹1.85 лакх наличными
🚗 4 автомобиля | 📒 Несколько чековых книжек и книжек депозитов

👤 Арестованные: мужчины в возрасте от 21 до 40 лет, из городов, включая Лакхнау, Гонда, Барабанки, Ребарели и Басти.

🔍 Расследования продолжаются для отслеживания иностранных операторов и дополнительных счетов. Ожидаются дальнейшие аресты, поскольку власти усиливают борьбу с транснациональными финансовыми преступлениями, замаскированными под торговлю криптовалютой.

⚖️ Дело зарегистрировано по нескольким статьям BNS и IT Act.
👁️ Власти предупреждают о растущих мошенничествах с криптовалютой, использующих лазейки в законах.

Спасибо
👍Подписывайтесь на меня для получения последних обновлений и аналитики.
$BTC

📲 Мошенническое мобильное приложение: “Crypto Yield Pro”

Обещанные 5-кратные возвраты — выведены средства на 3-й день

Никогда не доверяйте неизвестным приложениям в Play Store

Следите за @CryptoSalma33 для проверки безопасности приложений

#FakeApps #CryptoFraud #Salma6422

🕵️‍♂️ Мошеннические сайты, имитирующие приложение MetaMask

Один неверный клик = пустой кошелек

Скачивайте только из официальных источников

Следите за @CryptoSalma33 для получения советов по обнаружению мошенничества.

#MetaMask #CryptoFraud #Salma6422

🚨 MEXC сообщает о росте мошенничества в торговле на 200% в первом квартале 2025 года 🚨

Сообщено о более чем 80 000 случаях, причем Индия, Индонезия и СНГ возглавляют этот список. Будьте бдительны и защищайте свои сделки! 🔒

#CryptoFraud #MEXC
$USDC

💰 Министерство юстиции нацеливается на $225 млн в схеме "поросячьей резни" с криптовалютой

Что происходит: Власти США (Министерство юстиции, ФБР, Секретная служба) подали заявление о конфискации $225 млн у мошенников, которые проводили фальшивые инвестиции в криптовалюту. Средства будут возвращены более чем 400 жертвам.
Почему это важно: Убытки от мошенничества составили более $5,8 млрд только в 2024 году. Это одна из самых крупных акций против мошенников на сегодняшний день — и сильный сигнал от регуляторов.
💬 Что вы думаете? Может ли правоприменение сократить количество мошенничеств — или мошенничество просто станет более умным?
#CryptoScam #DOJ #PigButchering #CryptoFraud #CryptoJustice $BTC

До Квон экстрадирован в США после краха Terra Luna

До Квон, соучредитель и бывший генеральный директор Terraform Labs, официально экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед уголовными обвинениями, связанными с катастрофическим крахом экосистемы Terra Luna. Экстрадиция, осуществленная властями Черногории в сотрудничестве с Интерполом, была подтверждена премьер-министром Черногории Милойко Спайичем 31 декабря. В своем заявлении в X Спайич подчеркнул приверженность Черногории к содействию инновациям при соблюдении международного правосудия и сохранении нулевой терпимости к финансовому мошенничеству.
Эта экстрадиция знаменует собой значительный поворот событий после месяцев обсуждений и юридических споров. После отбывания четырехмесячного срока в Черногории за использование поддельных документов для поездок судьба Квона была решена министром юстиции Черногории Бояном Божовичем, который одобрил его передачу в США 27 декабря. Это решение было принято несмотря на конкурирующий запрос из Южной Кореи, где Квон также сталкивается с юридическими обвинениями. Апелляции команды защиты Квона задержали процесс, но окончательное решение подчеркнуло приверженность Черногории верховенству закона и международному сотрудничеству.
Юридические проблемы, с которыми сталкивается Квон в США, значительны. В марте 2023 года Министерство юстиции США предъявило ему восемь серьезных обвинений, включая мошенничество с товарами и мошенничество с использованием электронных средств, а также заговор с целью манипуляции рынками. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ранее добилась судебного решения в апреле, признав Квона и Terraform Labs ответственными за мошенничество. В результате сделки было наложено около 4,5 миллиарда долларов в виде штрафов и возвратов. Хотя пока неясно, когда Квон предстанет перед судом в США, его экстрадиция приближает его к ответственности за свои действия.

Крах экосистемы Terra Luna в мае 2022 года уничтожил 50 миллиардов долларов рыночной стоимости всего за несколько дней, вызвав массовые финансовые потери для инвесторов по всему миру

#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

Защита американцев от мошенничества с цифровыми активами: тикающая бомба

Бум цифровых активов unleashed дикого запада возможностей и опасностей. Криптовалюты, NFT и токенизированные мечты обещают богатство, но под хайпом скрывается сточные воды мошенничества, опустошающие американцев. В 2024 году Федеральная торговая комиссия сообщила о потерях более 2,5 миллиарда долларов из-за криптомошенничества, что на 300% больше по сравнению с двумя годами ранее. Это не сбой; это взрыв эксплуатации, и правительство США должно инициировать контратаку — сейчас.

Мошенники не просто взламывают кошельки; они мастерски организуют схемы Понци, дергают коврики и создают фальшивые ICO с хирургической точностью. Возьмите мошенничество с «Hyperledger Token» — 50 миллионов долларов исчезли за ночь после того, как стильная кампания в X привлекла отчаявшихся инвесторов. Посты хвастались «10-кратной прибылью за 30 дней», ссылаясь на отшлифованные сайты, которые испарились после ограбления. Я изучил профили в X, продвигающие этот мусор — боты и купленные инфлюенсеры, каждый из них. Ссылки? Мертвые концы, размещенные на подозрительных офшорных серверах. Это норма, а не исключение.

Жертвами становятся не только технобраты. Пенсионеры, владельцы малого бизнеса, даже учителя теряют свои сбережения из-за этих цифровых бандитов. SEC действительно усиливает контроль — 1,7 миллиарда долларов штрафов в прошлом году — но это пластырь на огнестрельное ранение. Мошенники адаптируются быстрее, чем регуляторы могут печатать. Поиск в интернете показывает посты в X, предупреждающие о мошенничестве после того, как ущерб уже нанесен, в то время как злодеи ежедневно переходят к новым мошенничествам.

Нам нужно детонировать действия: мониторинг транзакций в реальном времени, обязательная идентификация клиентов для криптоплатформ и группа, управляемая ИИ, для выявления мошенничества до его разрастания. Образование — ключевое; научите американцев распознавать тревожные сигналы, такие как «гарантированные доходы» или подозрительный хайп в X. Конгресс должен прекратить дебаты и начать законодательные действия. Часы идут, и каждая задержка позволяет еще одной мошеннической бомбе упасть.

Защита американцев не является опциональной — это срочно. Цифровые активы могут инновации, но не ценой нашей безопасности. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

Канадская криптоплатформа #ezBtc и ее основатель Дэвид Смилли обманули клиентов, незаконно присвоив 13 млн канадских долларов (9,5 млн долларов США) для азартных игр, согласно BCSC.
Более 935 $BTC и 159 $ETH были перенаправлены для личного использования.

#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic

🚨 **Срочные новости**: Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет Диану Мэй Фернандес в мошенничестве за обещание инвестиций в криптовалюту с гарантированным доходом и хищение 364 000 долларов США как минимум у 20 инвесторов 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 СРОЧНО: #SEC расторгает 1,7 миллиарда долларов #cryptofraud , которые действовали под несколькими именами, такими как HyperFund, HyperVerse и HyperTech.

Якобы наняв генерального директора-актера, они пообещали высокую прибыль и запланировали листинг на Гонконгской фондовой бирже. Средства были использованы для покупок предметов роскоши.

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫