🇷🇺 Венесуэльский гражданин обвинён в массовом отмывании денег с использованием криптовалюты 💰
Власти США обвинили венесуэльского гражданина, Хорхе Фигейру, в проведении крупномасштабной операции по отмыванию денег на сумму почти 1 миллиард долларов с использованием криптовалюты 💻💸. Если его признают виновным, он может получить до 20 лет тюремного заключения ⛓️.
Согласно данным прокуроров ⚖️, Фигейра якобы использовал несколько крипто-кошельков, оболочные компании и международные финансовые сети 🌍, чтобы скрыть и переместить незаконные средства. Эти операции, как сообщается, охватывали несколько континентов, что делало расследование гораздо более сложным 🧩.
Министерство юстиции США заявило, что это дело относится к числу крупнейших расследований по отмыванию денег, связанных с криптовалютой, которые оно когда-либо вело 🚨. Власти полагают, что цифровые активы были намеренно использованы для обхода традиционных банковских мер безопасности 🏦❌.
Дело в настоящее время находится в стадии судебного разбирательства 📄, при этом следственные организации работают вместе с глобальными партнёрами 🤝, чтобы отследить предполагаемый финансовый след. Эксперты предполагают, что это дело может оказать значительное влияние на будущие регулирования и соблюдение норм в области криптовалют 📊🔍.
$STO $ALCH
$SAND #venezuela #US #crypto #bank #MarketRebound