Rezident din California condamnat pentru rolul său în schema de fraudă criptografică

Conform PANews, Shengsheng He, un rezident din La Puente, California, a fost condamnat la 51 de luni de închisoare federală pentru implicarea sa în spălarea a aproape 37 de milioane de dolari din fonduri de escrocherie în investiții criptografice. De asemenea, i s-a ordonat să plătească 26,9 milioane de dolari în restituire. A operat o companie fantomă, Axis Digital Limited, în Bahamas împreună cu alții, convertind fondurile victimelor în Tether (USDT) și transferându-le în portofele frauduloase. Acest caz face parte din eforturile Departamentului de Justiție al SUA de a combate frauda globală în criptomonede și spălarea banilor, cu opt co-defendanți care au pledat deja vinovați.