Blogul Binance a publicat un nou articol, dezvăluind perspective asupra unei tendințe recente de escrocherii care vizează comercianții de criptomonede peer-to-peer (P2P). Articolul își propune să educe utilizatorii despre escrocheria de comandă anulată/expirată contra plată, o tactică înșelătoare folosită de vânzătorii frauduloși pentru a păcăli cumpărătorii să trimită plăți după ce o comandă de tranzacție a fost anulată sau a expirat. Această escrocherie exploatează urgența și confuzia adesea prezente în tranzacțiile P2P, făcând esențial pentru comercianți să fie conștienți și vigilenți.
Escrocheria începe de obicei cu escrocul care se prezintă ca un vânzător și listează o ofertă de criptomonedă la un preț atractiv pentru a atrage cumpărătorii. Odată ce un cumpărător inițiază tranzacția, escrocul folosește diverse tactici de întârziere în timpul feronimului comenzii, cum ar fi furnizarea de detalii de plată incorecte sau solicitarea de informații inutile, pentru a întârzia procesul. Pe măsură ce comanda se apropie de expirare sau după ce a fost anulată, escrocul îl presează pe cumpărător să efectueze plata, pretinzând fals că comanda poate fi reactivată sau extinsă. Aceasta creează un sentiment fals de urgență, determinând cumpărătorul să trimită fonduri pentru o comandă invalidă. Escrocul poate folosi chiar și capturi de ecran falsificate pentru a-l convinge pe cumpărător că tranzacția este încă valabilă. Odată ce plata este efectuată, escrocul retrage rapid fondurile, lăsând cumpărătorul fără nicio criptomonedă.
Pentru a se proteja de astfel de escrocherii, Binance sfătuiește utilizatorii să nu trimită niciodată plăți pentru comenzi anulate sau expirate, deoarece acestea nu pot fi reactivate. Este esențial să rămâneți precaut în legătură cu ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate și să păstrați toate comunicațiile în cadrul platformei Binance pentru a asigura securitatea. Dacă un cumpărător suspectează vreo activitate frauduloasă, ar trebui să o raporteze imediat la Suportul Binance. În cazurile în care o plată a fost efectuată, dar criptomoneda nu este eliberată, utilizatorii sunt încurajați să depună o contestație la echipa de suport Binance, care este disponibilă pentru a ajuta la rezolvarea acestor probleme.
Articolul subliniază importanța documentării tuturor comunicațiilor și tranzacțiilor în cazul în care apare o escrocherie și raportarea promptă a incidentului la Suportul Binance. Escrocheriile precum trucul de comandă anulată contra plată vizează deciziile rapide și un sentiment fals de urgență, exploatând caracteristicile de bază ale procesului P2P. Deși Binance a implementat măsuri de siguranță, cum ar fi escrow și sisteme de raportare, utilizatorii trebuie să rămână vigilenți și să verifice de două ori statusurile comenzilor pentru a-și asigura siguranța. Articolul se încheie amintind comercianților că siguranța este o responsabilitate comună, iar a rămâne informat și precaut este esențial pentru prevenirea escrocheriilor.