Concluzii cheie:
DOJ a confiscat 40.300 $ în USDT de la escroci care impersonau oficiali ai Comitetului inaugural Trump-Vance.
Victima a fost păcălită să trimită 250K în stablecoins printr-un email de phishing.
FBI a urmărit și recuperat o parte din fondurile furate folosind analiza blockchain.
Tether a asistat în înghețarea și transferarea fondurilor către autoritățile de aplicare a legii.
DOJ subliniază rolul tot mai mare al firmelor cripto precum Tether în investigațiile de escrocherie.
DOJ Recuperează 40K $ în criptomonede din escrocheria Trump-Vance, cu ajutor esențial de la Tether
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a recuperat 40.300 $ în USDT furați într-o escrocherie de phishing care implica emailuri frauduloase impersonând Comitetul inaugural Trump-Vance, conform unei noi plângeri de confiscare civilă depusă de procurorul american Jeanine Pirro.
Escrocii au păcălit un donator să trimită 250.300 $ în USDT pe blockchain-ul Ethereum, după ce au primit un email fals care părea să provină de la co-președintele comitetului, Steve Witkoff. Domeniul fraudulos, @t47lnaugural.com, a înlocuit subtil o literă „l” mică cu un „i” mare pentru a imita domeniul oficial.
Crezând că mesajul este autentic, victima a transferat fondurile pe 26 decembrie 2024, într-un portofel controlat de escroci, care apoi au spălat activele prin multiple adrese.
FBI urmărește fondurile, DOJ depune cerere de confiscare civilă
Folosind analiza blockchain, FBI a reușit să urmărească și să confiste 40.300 $ din fondurile furate. Procurorii caută acum să returneze suma recuperată victimei printr-o acțiune de confiscare civilă.
„Escrocii folosesc adesea diferențe subtile pentru a te înșela și a câștiga încrederea ta”, a spus Steven Jensen, Director Asistent în cadrul Biroului FBI din Washington. „Nu trimiteți niciodată criptomonede sau active către persoanele pe care nu le cunoașteți personal sau cu care ați interacționat doar online.”
DOJ îi acordă credit Tether pentru asistență
DOJ i-a acordat credit Tether pentru asistența în procesul de recuperare prin înghețarea și transferarea stablecoins-urilor confiscate. Aceasta este cea mai recentă într-o serie tot mai mare de incidente în care Tether a jucat un rol în ajutarea autorităților de aplicare a legii să urmărească și să intercepteze activitățile ilicite USDT.
În luna iunie, Tether a fost, de asemenea, lăudat pentru ajutorul acordat în confiscarea a 225 de milioane de dolari într-un caz de fraudă separat legat de o escrocherie globală de tip „pork butchering”. Emitentul stablecoin-ului a intensificat eforturile sale de conformitate și urmărire pe măsură ce mai multe jurisdicții caută cadre reglementate pentru activele digitale.
Escrocheriile legate de criptomonede sunt în creștere
Incidentul evidențiază riscurile continue generate de escrocheriile de tip phishing și impersonare în spațiul cripto, chiar și pe măsură ce adopția crește. În mai 2024, campania lui Donald Trump a început să accepte donații în criptomonede prin Coinbase Commerce, deschizând noi canale pentru strângerea de fonduri politice în active precum Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC și Solana.
Pe măsură ce criptomoneda continuă să intersecționeze cu finanțele și politica mainstream, agențiile federale se așteaptă să își crească concentrarea asupra fraudelor legate de activele digitale, în timp ce cooperarea din industrie—în special din partea emitentelor de stablecoin—devine din ce în ce mai critică în recuperarea fondurilor furate.
