Conform PANews, Europol a anunțat dismantelarea cu succes a unei rețele de înșelătorie în investiții în criptomonede, în colaborare cu Garda Civilă Spaniolă și agenții de aplicare a legii din Estonia, Franța și Statele Unite. Această operațiune a vizat un grup criminal responsabil pentru înșelarea a peste 5.000 de victime la nivel mondial.
Efortul coordonat a dus la arestarea a cinci indivizi, dintre care trei au fost prinși în Insulele Canare și doi în Madrid. Se crede că rețeaua criminală a spălat aproximativ 5,39 miliarde de dolari (aproximativ 4,6 miliarde de euro) prin scheme de investiții frauduloase.
Investigatori au descoperit că criminalii operau o rețea globală de asociați pentru a facilita retragerile de numerar, transferurile bancare și tranzacțiile cu criptomonede. În plus, se presupune că au înființat companii și infrastructură bancară în Hong Kong pentru a gestiona fondurile ilicite.
Susținut de Europol din 2023, această investigație evidențiază amenințarea în creștere a înșelătoriilor online, pe care Europol o consideră un risc semnificativ pentru securitatea internă în cadrul Uniunii Europene.