Potrivit Cointelegraph, Dwayne Golden, 57 de ani, a fost condamnat la 97 de luni de închisoare pentru implicarea sa într-o schemă Ponzi criptografică semnificativă. Un judecător federal din Brooklyn a pronunțat sentința vineri, după condamnarea lui Golden pentru fraudă electronică și spălare de bani. Departamentul de Justiție (DOJ) a dezvăluit că Golden a orchestrat escrocherii prin intermediul a trei firme de active digitale - EmpowerCoin, ECoinPlus și Jet-Coin - păcălind investitorii de peste 40 de milioane de dolari.

Procurorii federali au detaliat modul în care Golden și asociații săi au promis investitorilor returnări garantate din tranzacționarea criptomonedelor care nu au avut loc niciodată. În schimb, fondurile au fost utilizate pentru a plăti investitorii anteriori sau au fost deturnate de conspirați, o tactică clasică a schemei Ponzi. Companiile s-au prăbușit la scurt timp după ce au strâns depozitele investitorilor, lăsând victimele cu pierderi financiare substanțiale. Activitățile frauduloase au avut loc între aprilie și august 2017, Golden și partenerii săi promovând fals firmele lor ca comercianți internaționali de criptomonede.

După prăbușirea companiilor lor, Golden și co-defendenții săi au încercat să obstrucționeze anchetele desfășurate de Comisia Federală pentru Comerț și un mare juriu federal. Eforturile lor au inclus distrugerea dovezilor și furnizarea de informații false. Procurorul Statelor Unite, Joseph Nocella, a descris schema ca fiind o exploatare a entuziasmului investitorilor pentru noua tehnologie, subliniind că companiile nu ofereau servicii legitime și nu desfășurau nicio activitate reală de tranzacționare cu criptomonede.

Pe lângă sentința sa de închisoare, lui Golden i s-a ordonat să renunțe la aproximativ 2,46 milioane de dolari. Co-defendantul William White a primit o sentință de 30 de luni, în timp ce Gregory Aggesen și Marquis Egerton, cunoscut și sub numele de Mardy Eger, așteaptă sentința. Asistentul director al FBI, Christopher Raia, a condamnat conspirația ca fiind o schemă elaborată bazată pe înșelăciune și promisiuni false, subliniind lipsa de integritate a lui Golden. Raia a lăudat sentința ca fiind un descurajator pentru potențialii escroci.

Departamentul de Justiție a îndemnat investitorii care au suferit pierderi din schema să depună cereri de restituire prin portalul dedicat FBI. Într-un incident similar mai devreme în această lună, cinci bărbați s-au declarat vinovați de orchestrarea unei înșelătorii criptografice de 36,9 milioane de dolari care a păcălit americanii și a canalizat fonduri către un centru de escrocherie criptografică în Cambodgia. Defendenții au vizat victime prin intermediul rețelelor sociale, aplicațiilor de mesagerie și platformelor de întâlniri, atrăgându-le cu promisiuni false de investiții profitabile în criptomonede. Până acum, în 2025, au fost furate peste 2,1 miliarde de dolari în incidente legate de criptomonede, cele mai multe pierderi fiind atribuite compromiterii portofelelor și gestionării necorespunzătoare a cheilor, conform co-fondatorului CertiK, Ronghui Gu.