Conform Cointelegraph, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a anunțat confiscarea a peste 225 de milioane de dolari în criptomonedă de către Serviciul Secret, legată de scheme de investiții frauduloase. DOJ a depus o plângere civilă de confiscare împotriva activelor, care au fost implicate în activități de spălare de bani provenite din aceste escrocherii. În sistemul juridic din SUA, astfel de plângeri vizează activele în sine, mai degrabă decât persoanele conectate la acestea.
Procurorul interimar al SUA pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a declarat că fondurile vor fi utilizate pentru a compensa victimele escrocheriilor. Deși detaliile specifice despre schemele de investiții rămân neclare, plângerea sugerează că peste 400 de persoane au căzut victime ale schemele false de criptomonedă, rezultând în pierderi financiare semnificative. Tether, un emitent de stablecoin-uri, a fost recunoscut de DOJ pentru asistența sa în investigare. Postarea de pe blogul Tether a descris frauda ca fiind „tăierea porcului”, o escrocherie în care victimele sunt convinse să investească sume tot mai mari de bani în timp.
Un raport de la Centrul de Plângeri pentru Crime Informatice al Biroului Federal de Investigație a evidențiat gravitatea fraudelor de investiții în criptomede, cu pierderi raportate ce depășesc 5,8 miliarde de dolari în 2024. Raportul a mai indicat că americanii au pierdut mai mult de 9,3 miliarde de dolari în escrocherii implicând active digitale în același an. Anunțul DOJ a coincis cu acțiunile întreprinse de oficialii din New York, care au confiscat 140.000 de dolari și au înghețat alți 300.000 de dolari legați de o escrocherie cu criptomonedă folosind reclame false pe rețelele sociale. Această schemă a dus la pierderi de peste 1 milion de dolari și a afectat mai mult de 300 de victime.
În timpul unei conferințe de presă, Pirro a evitat întrebările referitoare la faptul dacă DOJ va investiga în mod similar conexiunile președintelui american Donald Trump cu industria criptomonedelor. Ea a făcut referire la adoptarea recentă a Legii GENIUS, menită să reglementeze stablecoin-urile, dar a subliniat că DOJ se concentrează pe protejarea indivizilor de pierderea economiilor lor de-o viață în fața escrocheriilor. Acțiunea împotriva fraudelor cu criptomonede reflectă un efort mai amplu de a aborda problema tot mai mare a crimelor legate de activele digitale în întreaga națiune.