Conform BlockBeats, poliția din Singapore a colaborat cu platforma locală de criptomonede StraitsX pentru a desfășura o operațiune de aplicare a legii vizând spălarea banilor prin conturi de criptomonedă. Operațiunea a avut loc între 13 mai și 30 mai.
Autoritățile au raportat confiscarea a peste 200.000 de dolari singaporezi, cu 49 de indivizi sub investigație. Grupul include 35 de bărbați și 14 femei, cu vârste cuprinse între 18 și 58 de ani. Investigațiile preliminare sugerează că acești indivizi au deschis și transferat conturile lor de criptomonedă sau conturile Singpass pentru recompense cuprinse între 400 și 3.000 de dolari singaporezi. Aceștia comunicau de obicei cu indivizi necunoscuți prin intermediul unor platforme precum Telegram sau WhatsApp, oferind capturi de ecran ale conturilor, informații personale și permisiuni de acces conform instrucțiunilor. Aceste conturi au fost ulterior folosite pentru a spăla veniturile obținute din escrocherii.
Poliția a subliniat că colaborarea cu StraitsX le-a îmbunătățit capacitatea de a detecta activități financiare suspecte. Prin această parteneriat, au fost introduse soluții tehnologice avansate, permițând identificarea și urmărirea cu succes a mai multor conturi suspecte.