Fondatorul Evita Pay se confruntă cu acuzații pentru încălcarea sancțiunilor implicând o bancă rusă

Potrivit Odaily, Departamentul de Justiție al Statelor Unite l-a acuzat pe Iurii Gugnin, fondatorul Evita Pay, de facilitarea de tranzacții în valoare de aproximativ 530 de milioane de dolari folosind USDT din iunie 2023 până în ianuarie 2025. Aceste tranzacții ar fi ajutat Rusia să achiziționeze produse americane în colaborare cu o bancă rusă sancționată. Gugnin se confruntă cu 22 de acuzații și ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea pe viață dacă va fi condamnat. Departamentul de Justiție îl acuză că a transformat Evita Pay într-un 'canal secret pentru bani murdari', implicând fraudă bancară, falsificarea facturilor și încălcări ale reglementărilor împotriva spălării banilor.