Conform BlockBeats, agențiile de aplicare a legii din Australia au desființat o organizație sofisticată de spălare a banilor care opera în Queensland, în urma unei anchete de 18 luni realizată de mai multe agenții. Patru persoane au fost acuzate în legătură cu operațiunea, care ar fi implicat transportul ocult de numerar la nivel național și spălarea milioanelor de dolari australieni din venituri criminale.
Un bărbat de 32 de ani din Heathwood, Brisbane, a fost identificat ca fiind un client principal al rețelei de spălare, spălând aproximativ 9,5 milioane AUD în decurs de 15 luni. A fost acuzat de spălare de bani și de refuzul de a oferi parola telefonului său pe 5 iunie și este în prezent în custodie. Se așteaptă să apară astăzi în Tribunalul de Primă Instanță din Brisbane.
Forța Comună de Luptă Împotriva Criminalității Organizate din Queensland (QJOCTF) a inițiat o anchetă asupra tranzacțiilor financiare suspecte în decembrie 2023, legând în cele din urmă bărbatul de o mare companie care primea multiple transferuri suspecte de la terți. Investigatorii au urmărit fluxul de fonduri și au descoperit conexiunea sa cu o rețea de spălare de bani de înalt nivel operată de o companie de securitate de pe Coasta de Aur. Se susține că această companie a convertit până la 190 de milioane AUD în numerar în criptomonedă prin divizia sa de transport de numerar blindat. Sursa acestor 190 de milioane AUD în numerar este încă în curs de investigare.
Compania de securitate cu sediul pe Coasta de Aur a utilizat, conform raportelor, o rețea complexă de conturi bancare, afaceri, curieri și conturi de criptomonedă pentru a spăla milioane de dolari în fonduri ilegale pe parcursul a 18 luni.