Conform Cointelegraph, agenția națională de informații financiare din Australia, Centrul Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC), a introdus noi reguli operaționale și limite de tranzacționare pentru operatorii de ATM-uri crypto. Această mișcare vine pe fondul raportărilor poliției federale cu privire la o creștere a înșelătoriilor desfășurate prin aceste chioșcuri. AUSTRAC a stabilit o limită de 5.000 de dolari australieni (3.250 de dolari) pentru depozitele și retragerile în numerar la ATM-urile crypto, împreună cu cerințe pentru semne de avertizare împotriva înșelătoriilor, monitorizarea îmbunătățită a tranzacțiilor și obligații mai stricte de diligență a clienților. Aceste măsuri au fost anunțate într-un comunicat de presă pe 3 iunie.
În prezent, aceste limite se aplică doar furnizorilor de ATM-uri crypto, dar AUSTRAC anticipează că schimburile de criptomonede din Australia ar putea lua în considerare implementarea unor restricții similare dacă acceptă numerar pentru tranzacții crypto. CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas, a subliniat că aceste reguli nu sunt permanente și vor fi revizuite și ajustate după cum este necesar. Agenția colaborează cu forțele de ordine și furnizorii de ATM-uri pentru a aborda activitățile suspecte. Thomas a declarat că condițiile urmăresc să protejeze indivizii de înșelătorii prin descurajarea criminalilor de a folosi ATM-urile crypto și să protejeze afacerile de exploatarea criminală. El a subliniat importanța asigurării că sectorul respectă standarde minime pentru a reduce utilizarea abuzivă a ATM-urilor crypto.
Inițiativa a fost determinată de o investigație a unei echipe de lucru AUSTRAC, care a analizat datele de la nouă furnizori de ATM-uri crypto. Constatările au dezvăluit că majoritatea utilizatorilor au peste 50 de ani, reprezentând aproape 72% din toate tranzacțiile ca valoare. ATM-urile crypto au devenit din ce în ce mai comune în locații precum benzinării, magazine de proximitate și magazine de alimente. Echipa de lucru a fost înființată în septembrie trecut pentru a evalua dacă ATM-urile crypto au măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor și de combatere a terorismului. Thomas a exprimat îngrijorare cu privire la supra-reprezentarea persoanelor în vârstă care folosesc numerar pentru a achiziționa criptomonede, menționând că mulți utilizatori cu vârste între 60-70 de ani sunt victime ale activităților de înșelăciune.
Poliția Federală Australiană (AFP) a raportat pe 3 iunie că sistemul național de raportare a criminalității cibernetice din țară, ReportCyber, a primit 150 de raportări unice de înșelăciuni implicând ATM-uri crypto între ianuarie 2024 și ianuarie 2025. Pierderile totale au depășit 3,1 milioane de dolari australieni (2 milioane de dolari), ceea ce AFP a sugerat că ar putea fi doar începutul. Comandantul AFP, Graeme Marshall, a subliniat că mulți victime nu sunt conștiente că au fost înșelate, nu știu cum să raporteze acest lucru sau se simt jenate de experiență. El a încurajat oamenii să își împărtășească poveștile pentru a crește conștientizarea și a preveni ca alții să devină victime.
Piața ATM-urilor crypto din Australia a fost inițial lentă, dar a înregistrat o creștere semnificativă spre sfârșitul anului 2022, pe măsură ce firmele private au intrat pe piață. Țara se află acum pe locul al treilea ca hub pentru ATM-uri crypto, datele de la Coin ATM Radar indicând că Australia are în prezent 1.819 ATM-uri, în creștere de la 67 în august 2022. Furnizorii de frunte includ Localcoin cu 753 de ATM-uri, Coinflip cu 700 și Bitcoin Depot cu 182.
