Telegram închide canale legate de piața criminalității crypto

Binance News · 2025-05-14T15:13:34.000Z

According to PANews, Telegram has closed thousands of channels associated with the crypto crime market known as 'Xinbi Guarantee.' This platform, operational since 2022, has reportedly processed over $8.4 billion in suspicious transactions using Tether USDT. These activities include money laundering, fraud, and extortion. Xinbi Guarantee is registered in Colorado, USA, and is considered one of the largest crypto black market platforms on Telegram, alongside the Huione Group, which has been identified by the U.S. Treasury Department as a major money laundering concern.

Binance News

--・Cont oficial Binance verificat

Rezumat AI

Închiderea de către Telegram a canalelor legate de infracțiunile criptografice ar putea perturba activitățile ilicite și ar putea duce la o supraveghere reglementară mai strictă.

Conform PANews, Telegram a închis mii de canale asociate cu piața criminalității crypto cunoscută sub numele de 'Xinbi Guarantee.' Această platformă, activă din 2022, a procesat, conform raportărilor, peste 8,4 miliarde de dolari în tranzacții suspecte folosind Tether USDT. Aceste activități includ spălarea de bani, fraudă și șantaj. Xinbi Guarantee este înregistrată în Colorado, SUA, și este considerată una dintre cele mai mari platforme de piață neagră crypto de pe Telegram, alături de Grupul Huione, care a fost identificat de Departamentul de Trezorerie al SUA ca o preocupare majoră în ceea ce privește spălarea de bani.

Declinarea răspunderii: Include opinii ale terților. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat. Consultați Termenii și condițiile