Prosecutors Defend Evidence Disclosure in Samourai Wallet Case

Binance News · 2025-05-12T06:33:48.000Z

According to Cointelegraph, U.S. federal prosecutors have countered allegations that they withheld evidence in the legal proceedings against the co-founders of the cryptocurrency mixing service, Samourai Wallet. The prosecutors assert that they disclosed a conversation with Treasury Department officials within the required timeframes. In a letter dated May 9 to a Manhattan federal court, the prosecutors opposed a request for a hearing, stating that they had provided all known substantive communications between themselves and the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) regarding Samourai well in advance of pretrial motions and the trial. They emphasized that the defendants would have seven months to utilize the information before the trial, arguing that no further action was necessary. On May 5, Samourai co-founders Keonne Rodriguez and William Hill requested a court hearing, claiming that prosecutors were tardy in disclosing that FinCEN representatives had informed them six months prior to charging the pair that, according to the agency's guidance, the service would not qualify as a 'Money Services Business' requiring a FinCEN license. Despite this, prosecutors charged the pair in February 2024 with conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business and money laundering conspiracy, with the charges being unsealed and the pair arrested in April of that year. Both have pleaded not guilty. In their letter, prosecutors maintained that they acted in good faith by disclosing the contents of an informal conversation between themselves and Kevin O’Connor, the chief of FinCEN’s Virtual Assets and Emerging Technology Section, along with Policy Division staffer Lorena Valente. They argued that O’Connor and Valente’s comments were their individual, informal, and caveated opinions on whether Samourai would need to register as a money transmitter under FinCEN regulations. The prosecutors noted that an email summarizing an August 2023 call with FinCEN indicated that because Samourai does not take custody of the cryptocurrency, it would strongly suggest that Samourai is not acting as a money services business. However, they acknowledged that FinCEN staff did not have a definitive stance on what FinCEN would decide if the question were presented to their policy committee. Samourai’s legal team argued that the call demonstrated that Rodriguez and Hill were not money transmitters under FinCEN’s guidance and could not be prosecuted for not having a license. The co-founders sought to dismiss the case in April, citing a memo from Deputy Attorney General Todd Blanche released that month, which stated that the Justice Department would not prosecute crypto mixers for unwitting violations of regulations. Prosecutors addressed the memo in their letter, contending that the court should not consider it, as the memo explicitly states it may not be relied upon to create any right or benefit against the U.S. or its departments.

Potrivit Cointelegraph, procurorii federali americani au respins acuzațiile conform cărora ar fi reținut probe în cadrul procedurilor legale împotriva cofondatorilor serviciului de mixare a criptomonedelor, Samourai Wallet. Procurorii susțin că au dezvăluit o conversație cu oficiali ai Departamentului Trezoreriei în termenele prevăzute. Într-o scrisoare datată 9 mai către o instanță federală din Manhattan, procurorii s-au opus unei cereri de audiere, declarând că au furnizat toate comunicările substanțiale cunoscute dintre ei și Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor Financiare (FinCEN) a Trezoreriei cu privire la Samourai cu mult înainte de moțiunile premergătoare procesului și de proces. Aceștia au subliniat că inculpații vor avea la dispoziție șapte luni pentru a utiliza informațiile înainte de proces, argumentând că nu sunt necesare alte acțiuni.
Pe 5 mai, cofondatorii Samourai, Keonne Rodriguez și William Hill, au solicitat o audiere în instanță, susținând că procurorii au întârziat să dezvăluie faptul că reprezentanții FinCEN i-au informat cu șase luni înainte de a-i acuza pe cei doi că, conform îndrumărilor agenției, serviciul nu se califică drept „Afacere de servicii monetare” care necesită o licență FinCEN. În ciuda acestui fapt, procurorii i-au acuzat pe cei doi în februarie 2024 de conspirație pentru operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență și conspirație de spălare de bani, acuzațiile fiind dezvăluite, iar cei doi arestați în aprilie a acelui an. Ambii au pledat nevinovați.
În scrisoarea lor, procurorii au susținut că au acționat cu bună-credință prin dezvăluirea conținutului unei conversații informale dintre ei și Kevin O’Connor, șeful Secției de Active Virtuale și Tehnologii Emergente din cadrul FinCEN, împreună cu Lorena Valente, membră a Diviziei de Politici. Aceștia au susținut că comentariile lui O’Connor și Valente reprezentau opiniile lor individuale, informale și rezervate cu privire la necesitatea ca Samourai să se înregistreze ca un transmițător de bani în conformitate cu reglementările FinCEN. Procurorii au menționat că un e-mail care rezuma o convorbire telefonică din august 2023 cu FinCEN indica faptul că, deoarece Samourai nu preia custodia criptomonedei, acest lucru sugerează cu tărie că Samourai nu acționează ca o companie de servicii monetare. Cu toate acestea, au recunoscut că personalul FinCEN nu avea o poziție definitivă cu privire la ceea ce ar decide FinCEN dacă întrebarea ar fi prezentată comitetului lor de politici.
Echipa juridică a lui Samourai a susținut că apelul a demonstrat că Rodriguez și Hill nu erau transmițători de bani sub îndrumarea FinCEN și nu puteau fi urmăriți penal pentru lipsa unei licențe. Cofondatorii au încercat să claseze cazul în aprilie, invocând un memoriu al procurorului general adjunct Todd Blanche, publicat în acea lună, care preciza că Departamentul de Justiție nu va urmări penal persoanele care mixează criptomonede pentru încălcări neintenționate ale reglementărilor. Procurorii au abordat memoriul în scrisoarea lor, susținând că instanța nu ar trebui să îl ia în considerare, deoarece memoriul precizează în mod explicit că nu poate fi invocat pentru a crea vreun drept sau beneficiu împotriva SUA sau a departamentelor sale.

Procurorii apără dezvăluirea probelor în cazul portofelului Samourai

Ultimele știri