Na secção de Self Service, clica em [Ver Tudo]. Em seguida, desloca o cursor para baixo até [Denunciar fraude não relacionada com P2P]. Serás redirecionado para o Formulário de denúncia de casos, onde podes introduzir os detalhes do teu caso.
Explica a tua situação de forma clara. Por exemplo, introduz uma declaração semelhante à que aparece na captura de ecrã abaixo. Em alternativa, podes utilizar outras declarações/palavras-chave relacionadas com fraudes, tais como "Quero interpor uma denúncia de fraude" ou "Enganaram-me".
Clica no link de denúncia de casos fornecido pela resposta do Serviço de apoio ao cliente para seres redirecionado para o Formulário de denúncia de casos. Introduz os detalhes do teu caso e envia.
2. Preciso de iniciar sessão na minha conta Binance para usar o Formulário de denúncia de casos?
Atualmente, o Formulário de denúncia de casos só está disponível para os utilizadores da Binance. Se quiseres denunciar um caso através do link fornecido na resposta do Serviço de apoio ao cliente, inicia primeiro sessão na tua conta Binance verificada . Podes denunciar casos diretamente através do Serviço de apoio ao cliente da Binance se não tiveres iniciado sessão na tua conta Binance.
3. Em que circunstâncias posso denunciar esquemas através do Formulário de denúncia de casos?
Podes denunciar fraudes através do Formulário de denúncia de casos em qualquer uma das seguintes situações:
Um representante falso da Binance entra em contato contigo por telefone, mensagem de texto ou e-mail para solicitar uma transferência;
Uma plataforma que alega oferecer um rendimento elevado e retornos elevados exige que faças um depósito, mas depois não te permite levantar os fundos;
Depositaste fundos numa plataforma que afirma que vai ajudar-te a lucrar com o trading, mas depois não te permite levantar os fundos, a menos que pagues taxas extremamente elevadas;
Alguém te contacta através da tua conta nas redes sociais e oferece-se para te ajudar a investir, mas desaparece após receber a transferência;
Alguém te contacta através de uma plataforma de encontros e oferece-se para te ajudar a investir, mas desaparece após receber a transferência;
Um falso representante bancário contacta-te e oferece-se para te ajudar a investir em criptomoedas, mas desaparece após receber a transferência;
Uma plataforma de transmissão em direto que afirma ser parceira da Binance requer que transfiras dinheiro para uma conta desconhecida para uma oferta, mas desaparece após receber a transferência;
Um falso representante do serviço de apoio ao cliente finge ajudar-te a passar na verificação KYC (Know Your Customer - Conhecer o cliente) ou a fazer uma transferência e pede-te que o deixes controlar remotamente o teu computador, mas os teus fundos desaparecem após essa interação
Deixaste-te enganar pelo típico esquema Ponzi que te pede que invistas e convides os teus amigos para depositar em plataformas de serviços falsas de terceiros. Os teus fundos desaparecem após a realização dos depósitos.
Foste alvo de fraude por alguém que conheces, como um familiar, um amigo ou um conhecido apresentado por um amigo, e essa pessoa roubou-te as tuas criptomoedas através da tua conta Binance;
Compraste artigos de um website de compras falso ou de um comerciante falso, mas depois de teres transferido os fundos da tua conta Binance, os artigos nunca foram entregues;
Encontras alguém que alega poder oferecer-te uma oportunidade de emprego mas exige que faças um depósito financeiro antes de poderes começar a trabalhar;
4. Como escolher o [Tipo de denúncia]?
Se foste alvo de fraude por um website de compras falso ou por um comerciante que te vendeu artigos físicos ou digitais a preços significativamente inferiores aos preços médios de mercado, ou por teres sido convidado a participar num giveaway ou airdrop, e os artigos, recompensas ou serviços (por exemplo, recuperação de perdas) nunca tiverem sido entregues depois de teres enviado o pagamento através da tua conta Binance, seleciona [Pagamento sem Entrega];
Se foste alvo de fraude por alguém que conheceste nas redes sociais, aplicações de encontros ou de mensagens, que organizou uma transação de criptomoedas numa aplicação de terceiros e desapareceu depois de receber as tuas criptomoedas, seleciona [Troca de criptomoedas fora da plataforma];
Se alguém te ameaçar com a divulgação de informações sensíveis, embaraçosas ou privadas (por exemplo, vídeos explícitos), a menos que realizes um pagamento ou cumpras outras exigências, seleciona [Chantagem ou extorsão];
Se foste alvo de fraude por alguém que alega poder arranjar-te uma oportunidade de trabalho/rendimento mas necessita que faças um depósito financeiro antes de poderes começar a trabalhar, seleciona [Fraude de emprego ou rendimentos];
Se foste enganado por alguém que te convenceu a investir numa plataforma que prometia retornos elevados, que te contactou através de uma plataforma de encontros e que te ofereceu ajuda para investires, ou que te enganou com promessas de retornos elevados através de um website/aplicação ou alegou ser especialista em criptomoedas, investidor ou corretor, seleciona [Investimento falso];
Se transferiste ativos da tua conta Binance para alguém que afirma ser colaborador da Binance, ou se alguém se fez passar por um representante de um banco, polícia, autoridade fiscal, alfândega, autoridade governamental, carteira ou exchange bem conhecida, agência para estudos no estrangeiro ou até mesmo um amigo para ganhar a tua confiança e convencer-te a transferir fundos, que desapareceu depois de recebê-los, seleciona [Fraudes de usurpação de identidade];
Se foste alvo de fraude por alguém que te convenceu a instalar software de acesso remoto (por exemplo, AnyDesk) para ter acesso à tua conta de criptomoedas e depois efetuou transações não autorizadas, seleciona [Fraudes de acesso remoto];
Se foste alvo de fraude por alguém que abandonou um projeto e desapareceu com os fundos que investiste, seleciona [Rug pull];
Se foste alvo de fraude por um familiar, amigo na vida real, ou alguém apresentado por um amigo que conheça pessoalmente, seleciona [Fraude de conhecidos];
Se foste alvo de fraude durante uma reunião presencial em que alguém prometeu uma exchange de criptomoedas, mas desapareceu depois de transferires os teus fundos, seleciona [Fraude presencial];
Se foste alvo de fraude por alguém que te incitou a comprar tokens falsos e sem valor, seleciona [Fraude de token falso];
Se recebeste artigos físicos ou digitais (por exemplo, contas, software) diferentes do descrito por parte do vendedor, seleciona [Artigo diferente do descrito];
Se tiveres outros casos a relatar, mas as circunstâncias não corresponderem a nenhuma destas categorias, seleciona [Outros].
5. Como posso localizar a transação que fiz da minha conta Binance para o endereço do fraudador?
Para localizar a transação da tua conta Binance para o endereço do fraudador, podes consultar o ID da transação (TXID) no teu histórico de transações ou levantamentos. Se não conseguires localizar a transação, ajusta o intervalo de datas e deverás poder ver a transação relevante.
6. Se fui enganado através de outros métodos (por exemplo, esquemas NFT), ainda posso utilizar o Formulário de denúncia de casos?
Atualmente, o formulário de denúncia de casos apenas abrange fraudes de levantamento e pagamento. Para outros tipos de fraude, por exemplo esquemas NFT, contacta o Serviço de apoio ao cliente da Binance para denunciares o teu caso.
7. Serei notificado das atualizações da investigação do caso?
Faremos os possíveis para te manter informado. No entanto, podemos estar impedidos por lei de divulgar aos utilizadores detalhes explícitos sobre as nossas investigações em curso.
Por isso, recomendamos que denuncies qualquer fraude às autoridades. A Binance trabalha em estreita colaboração com as autoridades para apoiar as suas investigações e ajudar a processar os envolvidos em atividades fraudulentas
8. Como é que a Binance me pode ajudar?
Tem em atenção que as transações blockchain são irreversíveis e anónimas. Isto significa que, apesar dos nossos melhores esforços, é pouco provável que a Binance, na qualidade de exchange, consiga recuperar os fundos defraudados.
Embora a recuperação dos fundos não seja garantida, o melhor a fazer é denunciar o incidente às autoridades, que podem colaborar com investigadores experientes em blockchain para investigar o roubo.
Para mais informações sobre como evitar esquemas de criptomoeda, consulta estes artigos:
9. Há outra maneira de denunciar um esquema se eu não puder enviar o Formulário de denúncia de casos?
Se aparecer um erro ao enviar o Formulário de denúncia de casos , entra em contacto com o Serviço de apoio ao cliente da Binance para forneceres detalhes sobre o esquema fraudulento manualmente. Envia-nos um e-mail com as seguintes informações:
Captura de ecrã do erro ao submeter o formulário;
Informações de transações fraudulentas, incluindo o ID da transação (TXID), data, quantia e ID Binance do endereço da carteira do burlão;
Uma breve descrição de como o suspeito te abordou e sobre como funciona a fraude;
Site fraudulento e link das redes sociais (se aplicável);
O nome de utilizador ou a abordagem das contas das redes sociais do suspeito (se te contactou pelas redes sociais);
O endereço de criptomoedas do suspeito (se aplicável);
Se recebeste um e-mail de phishing, exporta o e-mail como ficheiro .eml e partilha-o connosco;
Capturas de ecrã relevantes da conversa com o suspeito.
10. Não me enganaram, mas queria enviar informações relacionadas com fraudes. Como posso enviar estas informações?
Podes enviar as informações relacionadas com fraudes através do mesmo Formulário de denúncia de casos. Segue os seguintes passos:
1. Seleciona [Não] na janela pop-up "Perdeste dinheiro?"
2. Serás redirecionado para a página de denúncia de fraudes. Em "Tipo de denúncia", seleciona [Outros]. Em "Outros", digita "Fornecimento de pistas relacionadas com fraudes".
3. Depois, forneces informações sobre a fraude nos campos relevantes.
4. Por último, marcas a "caixa dos termos de utilização" e clicas em [Enviar].
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