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A lei e a ordem na Índia são apenas para golpistas.
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FIU emite aviso para Binance, 8 outras plataformas de criptografia offshore, escreve para MeitY para bloqueio de URLs
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do Ministério das Finanças emitiu avisos de justa causa para nove plataformas offshore de criptomoedas e ativos digitais virtuais, como Binance e Kucoin, por não conformidade com a lei antilavagem de dinheiro. A UIF também escreveu ao Ministério da Eletrónica e Tecnologia da Informação para bloquear os URL destas nove entidades que operam ilegalmente sem cumprir as disposições da Lei PML na Índia.#binance#kucoin #índia #CryptoExchangeUpdate #btc
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do Ministério das Finanças emitiu avisos de justa causa para nove plataformas offshore de criptomoedas e ativos digitais virtuais, como Binance e Kucoin, por não conformidade com a lei antilavagem de dinheiro. A UIF também escreveu ao Ministério da Eletrónica e Tecnologia da Informação para bloquear os URL destas nove entidades que operam ilegalmente sem cumprir as disposições da Lei PML na Índia.#binance#kucoin #índia #CryptoExchangeUpdate #btc
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A polícia de Hong Kong está investigando alegações de fraude contra a plataforma de negociação de criptomoedas JPEX depois que investidores reclamaram de HK$ 1,3 bilhão (US$ 166 milhões; £ 134 milhões) em perdas.
Onze pessoas, incluindo influenciadores populares, foram presas esta semana após reclamações registradas por 2.000 pessoas.
O caso pode ser um dos maiores casos de fraude de Hong Kong, diz a mídia local.
Ele também testa novas regulamentações financeiras, já que Hong Kong se posiciona como um centro global de ativos virtuais.
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