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🚨 Zee Prime Capital vendeu 5 mil #GMX  por 110 #ETH  ($ 198 mil) a $ 39,5 há uma hora.

Este VC ganhou cerca de US$ 620 mil negociando $GMX  até agora:

- trocar 400 mil $USDC por 22,3 mil $GMX  (preço de compra ~US$ 17,9) em 2022

- vendeu 3,9 mil $GMX  por 178,6  $ETH  (US$ 288 mil) por aproximadamente US$ 73,15 em fevereiro de 2023

- vendeu 5 mil $GMX  por 110 $ETH  (US$ 198 mil) por US$ 39,5 agora há pouco

- ainda detém 13,4 mil $GMX  (US$ 532 mil)

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1692105509762154845

🚨 #Shibarium  encontrou o problema apenas 2 horas após seu lançamento em 16 de agosto, às 22h UTC, aproximadamente 7 horas atrás.

Nós percebemos:

1. Whale 0x00b fechou seu negócio #BONE  de forma inteligente antes do lançamento e da queda de preço. Lucro total de $BONE: $866 mil

2. 964 #ETH  (US$ 1,73 milhão) está bloqueado na #Shibarium  ponte de cadeia cruzada

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1692045037625106695

🚨 #LBR  equipe LybraFinanceL supostamente depositou 800 mil $LBR (US$ 1,81 milhão) para #OKX  via 0x92d há 10 horas, pouco antes de o CEX listar $LBR.

Eles também depositaram outros 50 mil $LBR (US$ 118 mil) para #MEXC  um dia atrás, via 0x5cc

⚠️ O preço de $LBR caiu 20,2% desde a listagem há 5 horas

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1691782225497563482

🚨 O trader inteligente 0xd16b venceu todas as 27 negociações executadas nos últimos 48 dias em @gmx_ (taxa de ganho: 100%) e ganhou um total de US$ 186 mil.

Notavelmente, todas as negociações eram posições #BTC  de alta alavancagem (19x-50x).

🤔 Será que ele consegue manter um desempenho tão bom?

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1691709220973134087

🚨 49,37 milhões #BLUR  ($ 13,32 milhões) foram depositados para #Coinbase  custódia há 40 minutos através do endereço 0x0A0.

Notavelmente, esses $BLUR foram desbloqueados do @Blur_CMC endereço de bloqueio de token 0x3f1 ontem como parte do processo de desbloqueio de token que ocorre no dia 15 de cada mês.

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1691731489241915591

🚨 553 milhões #ARB  (US$ 631 milhões) foram distribuídos de um Safe Multisig (rotulado “Arbitrum: Investors ARB Vesting” por #Nansen para 151 contratos de aquisição há 7 horas, dos quais

- 1 contrato 0xdb2 recebeu mais de 8,75 milhões  $ARB  (US$ 9,99 milhões)

- 15 contratos receberam pelo menos 58,7 mil $ARB  (US$ 67 mil) cada

Esta pode ser uma etapa de preparação para o primeiro desbloqueio de $ARB  em 16 de março de 2024 (em 7 meses).

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1691666862839672961

🚨 Certus One depositou os últimos 982.513 #LDO  ($ 1,75 milhão) para #Binance  por $ 1,789 há 8 horas.

Nos últimos 33 dias (desde a bomba em 14 de julho), a Certus One depositou todos os 10 milhões de $LDO  que recebeu do @LIDO em 2020 para #Binance  a um preço médio de US$ 2,033.

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1691633066660504024

🚨 US$ 62,6 milhões em ativos foram supostamente vendidos pela Voyager desde 11 de agosto (4 dias atrás)

Os três principais ativos vendidos incluem 781 #BTC  (US$ 22,9 milhões), 9570 #ETH  (US$ 17,6 milhões), 1,39T #SHIB  (US$ 14,5 milhões).

Notavelmente, a Voyager então

- recebeu 84,5 milhões de $USDC de #Coinbase

- depositou 85 milhões de $USDC para #Circle

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1691331175699435520

🚨 34,28 milhões #SAND  (US$ 13,5 milhões) foram distribuídos para 11 endereços como parte do desbloqueio do token em 2 horas.

Ações destacadas do destinatário:

- 5,77 milhões de $SAND  (US$ 2,81 milhões) foram depositados para #Binance  e #Kraken  por 4 endereços

- 1,38 milhões de $SAND  foram vendidos em #DEX por 522 mil #USDC  pelo endereço 0x7d0 por US$ 0,378

Notavelmente, @The_Sandbox dispersou 120 milhões de $SAND  (US$ 47,6 milhões) por meio do endereço 0x73b nos últimos quatro dias, dos quais 85,5 milhões de $SAND  foram transferidos para CEX em 10 e 11 de agosto.

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1691280830738653184

🚨 O endereço 0x840 vendeu um total de 572 mil #BONE  a 465 #ETH  (US$ 876 mil) por US$ 1,53 em média cerca de 16 horas e 4 horas atrás, fazendo com que o preço caísse de 4 a 5% após cada venda.

Notavelmente, o endereço faturou US$ 541 mil (+66,8%) com $BONE até agora

e pode ganhar US$ 219 mil mais (ainda detém 407 mil $BONE ~US$ 606 mil)

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1690956987373342720

🚨 Whale 0xb15 depositou 22.341 #ETH  a #Binance  por $ 1.843 ($ 41,2 milhões) há 4 horas, quando o preço despencou

Notavelmente, sofreria a primeira perda de sempre (-$1,41 milhões) se fosse realmente vendido:

- acumulou um total de 24,5 mil $ETH  com uma média de US$ 1.893 (US$ 46,7 milhões) de 30 de junho a 22 de julho

- depositado tudo para #Binance  por US$ 1.843 em média (US$ 45,3 milhões) em 24 de julho e agora mesmo

🤔 A baleia costumava ser boa em comprar na baixa e vender na alta. Por que de repente tão pessimista?

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1690923325017726976

🚨 O endereço 0x0f1 depositou 1.580 $WBTC  para #Bitfinex  por US$ 29,44 mil (US$ 46,5 milhões) há 22 horas.

Notavelmente, este endereço:

1. links para o endereço 0xd27 da#FTXque fez uso indevido de fundos de clientes

2. pode ter perdido US$ 1,6 milhão (-1,7%) de $WBTC  nos últimos 28 dias e ainda detém 285 $WBTC  (US$ 8,37 milhões)

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1690556251418361856

🚨 O endereço 0x316 comprou 99,07K #LBR  por US$ 1,514 em média (150K $USDT) há 2 horas, aumentando o preço em 4%.

- comprou continuamente $LBR nos últimos três dias: usou 250 mil $USDT para comprar 177,2 mil $LBR no total

- O preço de $LBR aumentou após cada compra

- ainda detém tudo, agora vale US$ 267 mil

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1690217591007297536

🚨 A Voyager vendeu supostamente US$ 8,43 milhões em ativos nas últimas 8 horas:

- transferiu 100  $ BTC  (US$ 2,94 milhões) para 3PZKync

- depositou 1,5 mil $ETH  (US$ 2,77 milhões) e 250 bilhões de  $SHIB  (US$ 2,72 milhões) para #Coinbase

- recebeu de volta US$ 8,85 milhões de #Coinbase

Notavelmente, a Voyager supostamente vendeu a maior parte de seus ativos entre fevereiro e março de 2023 por 587 milhões #USDC  em troca.

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1690186679922159616

🚨 Certus One tem depositado continuamente #LDO  a #Binance  a uma taxa de 1 milhão de $LDO  por dia nos últimos 3 dias:

- valor total depositado: 3 milhões de $LDO  a US$ 1,862 em média (US$ 5,59 milhões)

- último depósito: 1 milhão de $LDO  a US$ 1,86 há 10 horas

- ainda detém 1,48 milhões de $LDO  (US$ 2,7 milhões)

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1689879702926925824

🚨 Endereço 0x73b transferido 80,529 milhões #SAND  (US$ 32,34 milhões) para CEX entre 10 e 6 horas atrás:

- 70 milhões de $SAND  para #Binance

- 10 milhões de $SAND  para #OKX

- 529 mil $AREIA para #Gemini

Notavelmente, 0x73b acabou de receber 60 milhões de $SAND  de @The_Sandbox 7 dias atrás, em preparação para o desbloqueio de 332,55 milhões de $SAND  em 14 de agosto.

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1689847857602539520

🚨 Um dos primeiros apoiadores #GMX  vendeu 20 mil $GMX  por 510,2 $ETH a US$ 49 em média (US$ 980 mil) há 5 horas.

Preço de $GMX  🔻 em 5,1% após as vendas.

Notavelmente, o endereço comprou apenas 8.960 $GMX  com 7 $ETH (US$ 27,5 mil) em 6 de setembro de 2021. Desde então, seu $GMX  veio de 2 endereços de investidores como recompensa.

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1689816758998421504

🚨 Justin Sun usou 157 mil $stETH (US$ 330 milhões) para cunhar um total de 117,8 milhões #DAI  e depois depositou todos os $DAI para @Maker a uma taxa DSR de 8% nas últimas 13 horas.

Atualmente, espera-se que Justin Sun ganhe US$ 6,53 milhões em um ano, ou aproximadamente US$ 17,9 mil por dia com:

- doando 178,5 mil $stETH (US$ 330 milhões) para emprestar 135,8 milhões de $DAI da MakerDAO a 3,19%

- emprestando todos os $DAI para MakerDAO a 8%

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1689516361582845953

🚨 Youbi Capital reacumulou 5 milhões de $ YGG a $ 0,337 ($ 1,69 milhões) de#Binance12 horas atrás.

➡️ O VC depositou exatamente 5 milhões de $ YGG em#Binancedurante a bomba há 3 dias por $ 0,564 ($ 2,82 milhões)

➡️ Eles investiram 14,3 milhões de $ YGG entre 3 de agosto de 2022 e 24 de maio de 2023

➡️ Youbi atualmente detém 12,6 milhões de $ YGG ($ 4,22 milhões)

🤔 Por que Youbi acumulou $ YGG tão rápido depois de supostamente vender na alta? Outra bomba chegando?

🚨Certus One depositou 1 milhão #LDO  para #Binance em $ 1,865 ($ 1,87 milhão) há 6 horas.

Notavelmente, eles receberam 10 milhões de $LDO  da Lido Finance em 2022

e depositou 6,52 milhões de $LDO  na Binance por US$ 2,144 em média (~US$ 14 milhões) desde o aumento de preço em 24 de julho (26 dias atrás).

Ainda detém 3,48 milhões de $LDO  (US$ 6,44 milhões)

Mais detalhes: https://twitter.com/spotonchain/status/1689094767194542080