Um relatório recente revela que os bancos dos EUA facilitaram $312 bilhões em transações para lavadores de dinheiro chineses de 2020 a 2024. A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) analisou mais de 137.000 relatórios da Lei de Sigilo Bancário, descobrindo uma média de $62 bilhões anualmente fluindo através do sistema bancário dos EUA ligado a essas operações de lavagem. Redes chinesas colaboram com cartéis de drogas mexicanos para lavar os proventos das drogas enquanto buscam dólares americanos para contornar as restrições cambiais da China. Além das atividades relacionadas a drogas, essas gangues estão implicadas em tráfico de pessoas, fraudes na saúde e lavagem de dinheiro no setor imobiliário, totalizando $53,7 bilhões em transações suspeitas. Apesar do foco nas criptomoedas para atividades ilícitas, o relatório destaca que a maioria da lavagem de dinheiro não está relacionada a cripto. A ONU estima que mais de $2 trilhões são lavados globalmente a cada ano, enquanto os volumes ilícitos de cripto giram em torno de $189 bilhões ao longo de cinco anos. Especialistas observam que, embora a cripto possa ser usada para crimes, representa menos de 1% do mercado geral de cripto, enfatizando a necessidade de uma compreensão mais sutil desses sistemas financeiros. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news