O fundador da exchange de moedas online Cinkciarz.pl agora é procurado na Polônia por fraudar clientes em que foi descrito como um dos maiores escândalos fintech da história polonesa.
Um mandado de prisão foi emitido para o empresário que acredita-se estar escondido no exterior. Após receber milhares de reclamações de usuários de sua plataforma, os oficiais estimaram suas perdas em bem mais de cem milhões de zlotys (30 milhões de dólares).
Promotores poloneses emitem mandado de prisão para CEO da Cinkciarz
As autoridades de aplicação da lei na Polônia estão procurando o fundador e CEO do serviço de exchange de moedas online Cinkciarz.pl. Identificado como Marcin P., o homem que preside o conselho de diretores da empresa fintech está atualmente fora do país.
O Ministério Público em Poznań anunciou esta semana que emitiu um mandado de prisão para o empresário logo após um tribunal de primeira instância na cidade ordenar que ele fosse mantido em detenção preventiva por 30 dias, informou a mídia polonesa.
A decisão vem após acusações terem sido apresentadas contra Marcin em março, incluindo fraude, observou a agência de notícias PAP. De acordo com as últimas estimativas, os clientes da Cinkciarz perderam mais de 112 milhões de zlotys poloneses (30 milhões de dólares), supostamente usados para financiar outros empreendimentos.
Os promotores têm trabalhado para desvendar o esquema de fraude suspeito desde outubro de 2024, quando investigadores da polícia, assistidos por especialistas em cibercrime, realizaram uma operação na sede da empresa na cidade de Zielona Góra.
A operação foi realizada depois que as autoridades receberam mais de 7.000 relatos de clientes que perderam o acesso aos seus depósitos na exchange. Em dezembro, eles se mudaram para bloquear 328 contas bancárias da plataforma de negociação.
Marcin P. fundou a Cinkciarz (“cambista”) em 2006, quando os escritórios de câmbio estavam ganhando popularidade em meio a um boom de empréstimos em moeda estrangeira na Polônia. Eventualmente, cresceu para um negócio com 35 bilhões de zlotys de receita anual, apontou o Fakt.pl em um artigo sobre “um dos maiores escândalos do fintech polonês.”
Embora a plataforma não lidasse com criptomoedas, o portal de notícias sobre criptomoedas Bitcoin.pl comentou que sua história é “mais um lembrete de que no mundo das finanças (tanto tradicionais quanto digitais), a confiança leva anos para ser construída e pode ser perdida em segundos,” sugerindo:
“Talvez seja hora de finalmente levar a ideia de ‘não confie, verifique’ a sério, não apenas no contexto do mundo das criptomoedas, mas em todos os serviços financeiros?”
“112 milhões e milhares de clientes prejudicados são o preço pago pela confiança excessivamente fácil e pela falta de supervisão adequada,” acrescentou o portal, que recentemente publicou postagens críticas sobre as próximas regulamentações de criptomoedas na Polônia.
Executivo fintech fugitivo ainda não foi encontrado e preso
O tribunal polonês aceitou a conclusão dos promotores de que as provas reunidas são suficientes para condenar o suspeito. Também reconheceu o potencial de uma pena severa, uma vez que os crimes dos quais ele é acusado podem resultar em até 25 anos de prisão.
Mas Marcin P. ainda não foi apreendido e interrogado, pois ele não está na Polônia, e o tribunal também admitiu que há um alto risco de ele evadir a justiça.
De acordo com o portal de notícias financeiras Bankier.pl, o CEO deixou os Estados Unidos. Isso foi confirmado por um grupo de clientes da Cinkciarz que analisaram fotos postadas por ele e sua esposa nas redes sociais cerca de seis meses atrás.
O empresário polonês anteriormente descreveu os desenvolvimentos em torno de sua empresa como um “espetáculo midiático.” O relatório cita um comentário que ele fez em uma postagem no LinkedIn em junho, chamando a Cinkciarz de esquema piramidal, no qual ele afirmou arrogantemente:
“Eu já derrotei o gigante Mastercard 12 vezes, então posso lidar facilmente com a patologia do sistema polonês… E eu aconselho todos a se absterem de fazer julgamentos precipitados.”
Polônia provavelmente buscará notificação vermelha da Interpol para Marcin
Adam Szewc, um advogado do escritório de advocacia Chmielniak Adwokaci, disse ao Bankier que espera que as autoridades polonesas solicitem à Interpol a emissão de um alerta de “notificação vermelha” para a prisão de Marcin, o que permitirá que os colegas dos EUA o detenham até que um pedido de extradição seja apresentado.
Em março, a polícia polonesa prendeu Robert G., um membro do conselho de administração da Cinkciarz, e o acusou de cumplicidade em cometer fraude. Depois, em maio, a contadora chefe da empresa, Monika J., também foi detida.
A Autoridade de Supervisão Financeira da Polônia (KNF) revogou a licença de serviços de pagamento da Conotoxia, uma entidade associada à Cinkciarz, cujas contas bancárias também foram bloqueadas.
Diferença CHAVE Wire: a ferramenta secreta que projetos de criptomoedas usam para obter cobertura midiática garantida