Autoridades australianas descobriram um sindicato criminoso de criptomoedas acusado de lavar $123 milhões. Esta revelação segue uma investigação de 18 meses envolvendo a Polícia Federal Australiana e outras agências, iniciada em dezembro de 2023. A Força-Tarefa Conjunta de Crimes Organizados de Queensland (QJOCTF) rastreou transações suspeitas ligadas a uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro que utilizava empresas de fachada e criptomoedas. O processo de lavagem envolveu três etapas: colocação, estratificação e integração, visando disfarçar fundos ilícitos como legítimos. O chefe da operação, uma empresa de segurança de transporte de valores, usou mensageiros para transportar dinheiro ilegal, que foi então misturado com fundos legítimos para evitar detecção. A operação também envolveu uma concessionária de carros clássicos que ocultava ganhos ilegais entre vendas genuínas. Em junho de 2025, as autoridades realizaram ações em 14 locais, apreendendo $170.000 em ativos cripto e congelando $21 milhões em propriedades e fundos. Quatro suspeitos, incluindo o diretor da empresa de segurança e um proprietário de concessionária de carros, enfrentam acusações graves, com investigações em andamento sugerindo que mais prisões podem ocorrer. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news